关于中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划第四个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票相关事项之 安徽淮河律师事务所 致：中粮生物科技股份有限公司 安徽淮河律师事务所（以下简称本所）接受中粮生物科技股份有 限公司（以下简称公司或中粮科技）的委托，担任公司实施限制性股 票激励计划（以下简称股票激励计划）的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件和《中粮生物科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司根据 《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《股票激励计划（草案）》）的相关规定回购注销部分已授予限 制性股票事项（以下简称本次股票激励计划部分回购并注销或本次回 购并注销），现出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 淮河证字〔2025〕第 1 号 地址：安徽省蚌埠市燕山路 968 号冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：0552-2835900 传真： ...

前十大流通股东累计持有： 109106.65万股，累计占流通股比： 58.77%，较上期变化： -426.56 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0135 | -0.3267 | 104.13 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 5.66 | 5.6 | 1.07 | 6.49 | | 每股公积金(元) | 3.28 | 3.29 | -0.3 | 3.29 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 0.76 | 1.32 | 1.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 200.53 | 203.79 | -1.6 | 199.18 | | 净利润(亿元) | 0.25 | -6.02 | 104.15 | 10.59 | | 净资产收益率(%) | 0.24 | -5.34 | 104.49 | 9.02 | 数据四舍五入，查看更多 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立 董事陈国强先生、张念春先生、汪平先生 2024 年度保持独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮生物科技股份有限公司董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议，会议应 参加表决董事 3 人，实际参加表决的董事共 3 人，参加表决的董事有：陈国强先 生、张念春先生、汪平先生，独立董事就以下议题开专门会议，审查意见如下： 一、 关于公司 2025 年度日常关联交易预计事项的审核意见 公司 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和股东利益最大化原 则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市 场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、 付款均按相关合同条款执行。公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符 合公司生产经营和持续发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日 常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联 方产生依赖或被其控制。 作为公司独立董事，我们同意将该议案提交公司 ...

中粮生物科技股份有限公司 2024 年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下： 1.2024 年 4 月 23 日，对关于公司 2023 年度内部控制评价报告、关于公司 2024 年度日常关联交易事项、关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公 司申请 41 亿元综合授信、关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件 未成就暨回购注 销部分限制性股票事项、关于对外担保情况及与关联方资金往 来情况专项说明等事项发表了独立意见。 2.2024 年 9 月 2 日，对关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人、关 于提名公司第九届董事会独立董事候选人、关于聘请审计机构等事项发表了独立 意见。 3.2024 年 9 月 29 日，对关于聘任公司总经理、关于聘任公司高级管理人员 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届、 第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》 以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董 事应有的独 ...

| 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 中粮生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届、 第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》 以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董 事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策， 独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024年度出席董事会会议情况具体如下： 三、2024 年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出 异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师 ...

2024 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司 董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的 独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正 地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 中粮生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、出席会议情况 2024年度出席董事会会议情况具体如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2024年本人任职期间，公司共召开9次董事会，本人均参加会议审议会议的 各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自 ...

中粮生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-029 3.第一季度报告是否经审计 重要内容提示： □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 中粮生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中粮生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,385,440,510.90 | 4,731,528,010.13 | -7 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-020 中粮生物科技股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●会议时间：2025年4月27日 10:00-11:00 ●会议地点："路演中"网络直播参会 一、业绩说明会相关安排 ●会议方式：网络远程直播 ●会议内容：中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）将于2025年4月26日 披露《中粮生物科技股份有限公司2024年度报告》及其摘要，详情请参阅巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营业绩等情况，公司决定通过 "路演中"举行"2024年度业绩说明会"。 1.召开时间：2025年4月27日（星期日）10:00-11:00。 网络远程直播会议链接：https://www.roadshowchina.cn/w/meet/rwJbkp 会议二维码： （2）投资者可在2025年4月27日10:00-11:00通过拨打 ...

截至2025年4月15日收盘，中粮科技(000930)报收于5.88元，上涨2.26%，换手率2.83%，成交量52.49万 手，成交额3.03亿元。 董秘最新回复 投资者： 请问公司现在还有没有啤酒花发酵经营项目及收入？为什么公司增收不增利？ 董秘： 公司没有啤酒花发酵经营项目。感谢您的关注！ 投资者： 请问是否本公司与柬埔寨签署木薯干片到货贸易，是否降低对公司粮食的原料依赖？ 董秘： 公司已经实现燃料乙醇装置原料多元化生产，公司结合原料市场行情动态调整原料使用品种 （玉米、水稻、木薯等）、比例，合理控制生产成本。感谢您的关注！ 投资者： 请问公司是玉米深加工领域中头部企业？那么公司是否生产玉米油？产销情况如何？ 董秘： 公司不生产小包装玉米油，公司玉米毛油副产品是小包装玉米油精炼厂的原料。感谢您的关 注！ 投资者： 尊敬的董秘您好，请问公司到三月底的股东人数，谢谢 董秘： 请您关注公司声音。感谢您的关注！ 投资者： 人民币贬值后购买以美元结算的石油能源成本将大增，公司主营的燃料乙醇，有替代或者减 少使用原油的功能吗？ 董秘： 乙醇汽油（E10）是燃料乙醇与组分汽油混合调配而成，使用乙醇汽油会减少化石能源的 ...