证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-019 总投资额：98,105 万元。其中建设投资 83,747 万元，建设期利息 1,451 万 元，流动资金 12,907 万元。具体以项目实际情况为准。 资金来源：资本金 43,494 万元，银行贷款 54,611 万元。 建设周期：自董事会批复项目之日至投料试车共 20 个月。 投资主体：中粮生物科技(太仓)有限公司（拟成立的全资子公司）。 建设地点：江苏省太仓市太仓港经济技术开发区。 中粮生物科技股份有限公司 关于新建太仓年产 55 万吨淀粉糖项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开九届董事会 2025 年第 4 次临时会议，审议通 过了《关于新建太仓年产 55 万吨淀粉糖项目的议案》，根据中粮生物科技股份 有限公司（以下简称中粮科技、公司）战略规划，发展食品主业，聚焦淀粉糖业 务，加快淀粉糖战略布局，为提升华东区域市场占有率和竞争力，投资太仓 55 万吨/年淀粉糖新建项目，是公司"十四五"高质量发展的重要方向之一。具体 情况如下 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-018 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新建太仓年产 55 万吨 淀粉糖项目的议案》。 根据中粮生物科技股份有限公司战略规划，发展食品主业，聚焦淀粉糖业务，加快淀粉 糖战略布局，为提升华东区域市场占有率和竞争力，投资太仓 55 万吨/年淀粉糖新建项目。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 8 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 4 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 14 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-017 中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 3 月 25 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 787 人，代表 股份数 1,050,648,804 股，占公司有表决权股份总数的 56.4949％。 2．现场会议出席情况 参加本次股 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证 券法》、《律师 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 8 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2025 年第 2 次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-015）。为保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的提示性公告如下： 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 2 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-014 中粮生物科技股份有限公司 关于注册及发行银行间市场债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中粮生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，为拓 宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申 请注册超短期融资券额度 30 亿元、中期票据额度 20 亿元，并计划于 2025 年择 机发行不超过 15 亿元的超短期融资券（以下简称"注册发行"），以满足公司 业务发展对资金的需求。 一、注册及发行方案 1.发行方式：由主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在银行间债券市 场发行。银行的选择参照《中粮生物科技合作银行及银行账户管理办法》中列示 的 10 家中资合作银行，以最终采购结果为准； 2.注册额度及期限：超短期融资券 30 亿元，中期票据（1 年以上，10 年以 下）20 亿元（以实际获批额度为准）； 3.2025 年发行品种及金额：择机一次性或分期发行超短期融资券，金额不 超过 15 亿元； 4.发债主体：中粮生物科技股份有 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-015 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年第 3 次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 2 次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 2 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 3 月 25 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-013 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 3 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 3 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 3 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 3 月 7 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年下属企业货币 类金融衍生品业务资质及年度计划的议案》。 根据实际业务需要，公司及其下 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-012 中粮生物科技股份有限公司 关于年产 3 万吨丙交酯搬迁项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 生物可降解材料是中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司） 转型升级的重要方向，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，补齐聚乳酸产 业链短板。本次搬迁后，项目预期经营情况将有所改善，为产业后续规模化发展 奠定更好基础。具体情况如下： 一、项目投资概述 项目名称：中粮科技 3 万吨/年丙交酯搬迁项目。 总投资额：65,545.93 万元。 建设周期：自项目批复之日至投料试车共 18 个月。 投资主体：由中粮生物材料（榆树）有限公司在安徽省蚌埠市新成立公司进 行项目建设。 建设地点：由吉林省榆树市五棵树经济技术开发区搬迁至安徽省蚌埠市沫河 口工业园区安徽管理公司酒精二期预留地。 二、项目建设的必要性和可行性 1.项目建设的必要性。生物可降解材料属于国家战略性新兴产业，是公司转 型升级的重要方向，国家政策持续支持，有较好的市场潜力。目前产业处于培育 发展阶段，本项目可解决丙交酯关 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-011 九届董事会 2025 年第 2 次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 8 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 2 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 2 月 12 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于年产 3 万吨丙交酯项 目搬迁的议案》。 生物可降解材料是公司转型升级的重要方向，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题， 补齐 ...