中粮生物科技股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮生 物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工 商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2021年8月4日 经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 2006年3月经中国银行保险监督管理委员会批准（京银监复[2006]86号），财务公司注册资 本从人民币46,520万元增至100,000万元；增资后股东构成及出资比例 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-053 八届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 11 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届九次董事会 的书面通知。会议于 2024 年 8 月 22 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及 高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表 决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、李 世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度 报告及其摘要》。 中粮生物科技股份有限公司 2．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财 务有限责任公司关联存、贷款 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证 ...

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 石碧先生、王尚文先生的书面辞职报告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-052 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 石碧先生、王尚文先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。 截至本公告披露日，石碧先生、王尚文先生未持有公司股票。 石碧先生、王尚文先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会 对石碧先生、王尚文先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-051 联系电话：010-65047877、0552-2568857 传真：010-65047878 电子邮箱：zlshahstock@163.com 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）联系电话由"0552-4926909"变更 为"0552-2568857"，传真号码由"0552-4926758"变更为"010-65047878"。 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，具体如下： 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层/安徽省蚌埠市开 源大道 99 号 中粮生物科技股份有限公司 关于变更联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 董事会 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-050 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 465 人，代表 股份数 1,052,137 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-049 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 7 月 31 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-048）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 6.股权登记日：2024年8月7日（星期三） 7.出席对象： （1）截至 2024 年 ...

特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月30日召开了第八 届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公 司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，相应修改《公司 章程》中的有关条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如 下： | | | 原条款 | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | | 董事会由 | 9 | 名董事组 | 第一百零六条 | | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，设董事长 | 1 | 人。 | | | 成，设董事长 | 1 | 人。 | | | 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-047 中粮生物科技股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》部分条款的公告 董 事 会 2024 年 7 月 30 日 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-048 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第五次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-046 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 三、备查文件 1.公司八届董事会2024年第五次临时会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 26 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第五次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 7 月 30 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、 李世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...