证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-028 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮生 物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司章程》的规 定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内 部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、 规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意 识作 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015 按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票 355,125 股，均为公司实施《限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将 按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。 王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职 务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017 中粮生物科技股份有限公司 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。（江国金先生简历见附件） 会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略 委员会委员的议案》。 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第三次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 2 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 ...

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召 集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。 张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。 特此公告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-016 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中 国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由 2024 年 3 月 11 日召开的八届董事会 2024 年第二次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次股东大会的通知 （公告编号：2024-011），通知载明了召开会议的基本情况（包括： 股东大会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，会议时间，会议 召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、 会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作 流程、联系方式等。 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 ...

（一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-014 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长张鸿飞先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表 股份数 1,046,414, ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-013 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 12 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-011）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次 ...

按照《公司法》和《公司章程》的规定，顾善松先生辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾善松先生未持有公司股票。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-012 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总 经理顾善松先生提交的书面辞职报告，顾善松先生因工作原因申请辞去公司副 总经理职务，顾善松先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 顾善松先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对顾善松先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-011 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第二次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交 ...

中粮生物科技股份有限公司 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-010 八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第二次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 3 月 11 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的 董事有：张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、石碧先生、王尚文先生、张念春先生、陈 国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候 选人的议案》。（江国金先生简历见附件） 董事会提名江国金先生为公司 ...