证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-020 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会 议，审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母 公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公 积 9,980,765.32 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润 分配以母公司会计报表净利润 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末 未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元， 2022 年度已分配股利 19,7 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 l 报告周期：本报告为云南南天电子信息产业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会 责任报告。本报告旨在回顾和分析2023年度南天信息企业环境、社会及治理的发展和实 践，为股东、员工、政府、客户及消费者、合作伙伴、社区公众等利益相关方真实呈现 本公司环境、社会及治理相关实践活动情况。 l 编制依据：本报告参照国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等标准，并根据公司实际 情况编制而成。 l 报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容超 过上述时间范围。 l 报告组织范围：以云南南天电子信息产业股份有限公司为主体部分，涵盖南天信息各所 属公司。本报告所涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币计量。 l 报告可靠性保证：本报告由云南南天电子信息产业股份有限公司社会责任管理团队组织 编制并经由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记 录、误导性陈述和重大遗漏。 l 报告形式：本报告以网络版形式发布，网络版浏览 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")及控股 子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不 超过 2,749.04 万元。 2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南 天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先 生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门 会议已经审议通过了该项议案。 上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.03%，本次日常 关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发 生金额 向关联人 采购原材 料 北京人大金仓信息技术股份有限公司 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度已于 2024 年 4 月 11 日经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的披露方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担 相关义务的其他主体。 第四条 本 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2023年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南 财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才 奖。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师； 2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事； 2023年5月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公 司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运 作、健康发展，提供了重要保障。现将2023年度监事会履行职责的情 况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 公司目前第九届监事会监事 5 名，包括倪佳、聂新来、唐绯 3 名 非职工代表监事，以及刘伟、闫飞 2 名职工代表监事。2023 年 8 月， 公司完成监事会的换届选举工作，公司原监事会主席、非职工代表监 事胡兆信以及职工代表监事陈烈在本次监事会换届选举完成之后不 再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公 司产品服务集团总裁 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合云南南天电子信息产 业股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...