湖北广济药业股份有限公司 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-002 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的 ...

北 V YaChao 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北广化制药有限公司拟进行增资涉及 湖北广化制药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2024) 第 A185 号 (共2册,第1册) 二零二十年十一月二十二十二 公司地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | | --- | --- | | 资 产 评 估 报告 摘 要 . | | | 资 产 评 估 报 告 正 文 | | | 维言 | | | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况5 | | | 三、 | 评估目的 . | | 四、 | 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 价值类型………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-076 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司 ...

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-079 湖北广济药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议，2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构和 2024 年度内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四十一次会议 决议公告》（公告编号：2024-014）、《第十届监事会第三十九次会议决议公告》 （公告编号：2024-015）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 020）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-03 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广化制药有限公司 审计报告 2024 年 1-6 月 | | 目 泉 | | | --- | --- | --- | | | | 页次 | | | 审计报告 | 1-3 | | ı İ | 资产负债表 | 4-5 | | 三、 | 利润表 | 6 | | 四、 | 现金流量表 | 7 | | 五、 | 所有者权益变动表 | 8 | | 六、 | 财务报表附注 | 9-45 | 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： (010) 85886680 传真号码：（010）85886690 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 i 审计 报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湖北广济药业股份有限公司与广化制药 公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 湖北广化制药有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00441 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00441 号 湖北广化制药有限公司： 一、审计意见 我们审计了湖北广化制药有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－077 4、本次会议由监事会主席严婷女士主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 11 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷 女士、向伶双女士为通讯表决； 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-080 告编号：2023-033）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到广济药业（济宁）有限公司《关于参与山东百 盛生物科技有限公司等四公司破产重整进展情况说明》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展 公告》（公告编号：2023-069）。 2024 年 5 月 23 日，广济药业（济宁）有限公司收到山东省济宁市兖州区人 民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁 0812 破 2 号之七，裁定《意向重整投资协议》的《附件一之表 1－机器设备交割清单》《附 件一之表 1-房屋建（构）筑物交割清单》《附件一之表 1-土地使用权交割清单》 《附件一之表 1-存货交割清单》《附件一之表 1－电子设备交割清单》《附件一 之表 1-车辆交割清单》《附件一之表 1-树木交割清单》《附件一之表 1－证件交 割清单》《附件一之表 1－技术交割清单》归广济药业（济宁）有限公 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-078 湖北广济药业股份有限公司 关于全资子公司湖北广化制药有限公司 公开挂牌增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北广化 制药有限公司（以下简称"广化制药"）拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不 低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万元。公司在本次增资扩股 中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范 围。 本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 近日，广化制药拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌，正式挂牌拟引入不低 于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万元，本次增资扩股拟以现金 方式进行认购，因在评估基准日，广化制药未完成实缴，公开挂牌增资的价格以 （三)其他重要说明 2、本次增资扩股采取在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，最终增资方、 增资金额等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—075 湖北广济药业股份有限公司 关于取得盐酸伐昔洛韦片 药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的盐酸伐昔洛韦片的《药品补充申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、基本情况 1、药品通用名称：盐酸伐昔洛韦片 2、受理号：CYHB2450037 3、通知书编号：2024B05966 地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号 10、生产企业名称：湖北广济药业股份有限公司 地址：湖北省黄冈市武穴市大金广济药业生物产业园 A 区 11、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革 药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质 量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审 查，同意批准本品增加 0.5g（按伐昔洛韦计）规格的补充申请，核发药品批准 文号，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本 ...