证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－015 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场参会，蒋涛先生为通讯参会； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 第十届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会 和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起 到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开十一次会议，会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （1）《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公 | | | | | | 第十届监事会 | 司破产重整的议案》； | | 1 | | 年 月 | 7 日 | 第二十六次（临时） | （2）《 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-014 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 24 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波 先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—020 湖北广济药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于大信在执行完 2023 年度审计工作 后，已连续 25 年为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）第十二条"连续聘任同一 会计师事务所原则上不超过 8 年……可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"的规定，公司通过招标方式选聘了审计机构，中标单位为利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与大信进行了事前沟通，大信对 此无异议。 湖北广济药业股份有限公司于 202 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）审慎开展重大决策 2023 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大 会工作细则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保 障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下： 一、2023 年度主要工作回顾 2023 年是公司向创新引领型企业战略转型的砥砺前行之年。公司聚焦主责主业，着 力"一平台，两基地"建设，打造研发平台及生物发酵和化学合成生产制造基地，积极 布局拓展新业务，推动生物发酵产品、化学合成产品、健康保健品"三轮驱动"。2023 年公司荣获国务院国资委科改企业、国家级绿色工厂、国家知识产权优势企业、专精特 新贡献先进企业、"湖北省第二届健康企业""湖北省劳动 ...

湖北广济药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00102 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist. Beijing,China,100083 186 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00102 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—021 湖北广济药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策， 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）根据财政部颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求，对会计政策 进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 现将具体事项公告如下： 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号 ...

湖北广济药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00359 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 传百 Fay. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.mof.gor.cn】 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00359 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—024 湖北广济药业股份有限公司 关于取得泮托拉唑钠肠溶片药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的泮托拉唑钠肠溶片的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告 如下： 一、基本情况 1、药品通用名称：泮托拉唑钠肠溶片 2、受理号：CYHB2350377 3、剂型：片剂 4、规格：40mg（以 C16H15F₂N₃O₄S 计） 5、注册分类：化学药品 6、上市许可持有人名称：湖北广济药业股份有限公司 地址：湖北省黄冈市武穴市大金广济药业生物产业园 A 区 8、申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请。国家药品监管部门审批的补充 申请事项：1.已上市化学药品药学变更相关技术指导原则中属于重大变更的事项；1.1 变更处方中的辅料；1.2 变更生产工艺；1.10 其他 9、原药品批准文号：国药准字 H20093467 10、通知书编号：2024B01758 11、审批结论：根据《中华 ...

湖北广济药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李青原、洪葵、梅建明分别向公司董事会 提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对就公司在任独立董事李 青原、洪葵、梅建明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李青原、洪葵、梅建明的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为，独立董事李青原、洪葵、梅建明未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东。实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在 2023 年度的履职过程中，公 司独立董事独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 湖北广济药业股份有限公司董事会 ...