中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》相关问题之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 深圳证券交易所： 受国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"、"上市公 司"或"公司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "中信证券"）担任公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 6 月 25 日出具的《关于国家电投集 团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号，以下简称"《审核函》"）的 要求，独立财务顾问对《审核函》提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《中 信证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于国家电投集团产融控股股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>相关 问题之核查意见（修订稿）》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予 审核。其中，涉及补充披露内容均已在《国家 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》所涉及问题的回复 深圳证券交易所于2025年6月25日出具《关于国家电投集团产融控股股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2025〕130008号，以下简称"《审核函》"），北京中企华资产评估 有限责任公司（以下简称"评估机构"），对所涉及问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。 回复： 3 一、列表补充披露构成电投核能总资产额、净资产额、营业收入或者净利润百分之二十以上的下属企业评估的基本情况， 包括但不限于前述指标占比、评估值、评估值占比、评估方法 1 问题 4、关于置入资产评估预测 构成电投核能总资产额、净资产额、营业收入或者净利润百分之二十以上的下属企业评估的基本情况 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 审核问询函的回复 信会师报字[2025]第ZG12824号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 审核问询函的回复 信会师报字[2025]第ZG12824号 深圳证券交易所： 根据2025年6月25日收到贵所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2025〕130008号）（以下简称"审核问询函"）中要求会计师发表意见的 问题，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"） 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"公司"） 本次重大资产重组的审计机构，我们对下述事项进行了审慎核查，现回复说明如 下： 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《国家电投集团产融控股股份 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》（修订稿）中的"释义"所定义的词语或简称 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-076 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 及审核问询函回复的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2025 年6 月25日收到深圳证券交易所出具的《关 于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130008 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公 司及相关中介机构对《审核问询函》的回复内容进行了相应 的补充与更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在深 圳证券交易所网站披露的《国家电投集团产融控股股份有限 公司关于深圳证券交易所<关于国家电 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 ...

深圳证券交易所 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"、"上市公司" 或"公司"）于 2025 年 6 月 25 日收到贵所出具的《关于国家电投集团产融控股 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2025〕130008 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函 的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉及补充披露内容均已在《国家电 投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告书》"）中 以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 二〇二五年十一月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的， ...

Core Viewpoint - The diversified financial sector experienced a slight increase of 0.59% on November 24, with *ST Xiongmao leading the gains. The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1]. Group 1: Stock Performance - The top-performing stocks in the diversified financial sector included *ST Nengmao, which rose by 5.02% to a closing price of 10.04, and Sichuan Shuangma, which increased by 4.27% to 22.20 [1]. - Other notable gainers included Yalian Youzhan (+3.99%), Lakala (+2.95%), and Jiuding Investment (+1.70%) [1]. Group 2: Trading Volume and Value - The trading volume and value for the top stocks were significant, with Sichuan Shuangma achieving a trading volume of 234,700 shares and a transaction value of 518 million yuan [1]. - Lakala had a transaction value of 353 million yuan with a trading volume of 162,200 shares, indicating strong market interest [1]. Group 3: Capital Flow - The diversified financial sector saw a net outflow of 194 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 281 million yuan [2]. - The data indicates that while institutional investors were withdrawing, retail investors were actively buying into the sector [2]. Group 4: Individual Stock Capital Flow - Sichuan Shuangma experienced a net outflow of 50.79 million yuan from major funds, while it had a net inflow of 1.10 million yuan from speculative funds [3]. - Conversely, *ST Nengmao saw a net inflow of 5.20 million yuan from major funds, indicating strong institutional interest despite overall sector outflows [3].

Group 1 - The company reported that as of September 30, 2025, the number of shareholders reached 111,163 [2]

Market Overview - The diversified financial sector experienced a decline of 0.22% on November 17, with the electric power investment sector leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Notable gainers in the diversified financial sector included: - *ST Rendo (002647): Closed at 7.66, up 3.65% with a trading volume of 207,700 shares and a turnover of 157 million [1] - Zhejiang Dongfang (600120): Closed at 6.95, up 2.36% with a trading volume of 1,106,100 shares and a turnover of 766 million [1] - Haide Co. (000567): Closed at 8.00, up 2.04% with a trading volume of 479,300 shares and a turnover of 379 million [1] - Major decliners included: - Electric Power Investment (000958): Closed at 7.08, down 3.01% with a trading volume of 1,942,200 shares and a turnover of 1.404 billion [2] - Xiangman Rongtong (600830): Closed at 10.14, down 2.22% with a trading volume of 108,100 shares and a turnover of 110 million [2] Capital Flow - The diversified financial sector saw a net outflow of 298 million from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 200 million [2] - Specific stock capital flows included: - Zhejiang Dongfang (600120): Institutional net outflow of 48.03 million, retail net inflow of 80.69 million [3] - *ST Rendo (002647): Institutional net inflow of 16.53 million, retail net outflow of 8.36 million [3] - Electric Power Investment (000958): Significant institutional net outflow of 14.04 billion [2]