证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-037 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续深化企 业改革发展，致力于建设"一流绿色能源产融企业"。根据 深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动的相关精神， 公司为深入践行"以投资者为本"的理念，进一步推动高质 量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公 司价值和未来发展的信心，结合公司发展愿景、战略目标和 经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。有关情况 公告如下。 一、聚焦主责主业，推进能源+金融双主业高质量协同 发展 电投产融成立于1998年，1999年在深圳证券交易所挂牌 上市。2019年完成重大资产重组，实行"能源+金融"双主 业运营。能源板块主营业务包括新能源及热电联产，截至 2024年6月末，公司总装机容量为228.51万千瓦，其中，火电 — 1 — 66万千瓦、风电113.15万千瓦、光伏 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | □其他 参与单位名 电投产融2024年半年度业绩说明会采用网络远程方 称及人员姓 式进行，面向全体投资者 名 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------|--------| | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | | | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | 董事长 | 韩志伟 | | 公司接待人 | 董事、总经理 | 姚 敏 | | | 董事 | 王 浩 | | 员 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-033 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 8 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十六 次会议通知，于 8 月 22 日在云南省昆明市以现场+视频方 式召开会议。会议应出席董事 8人，实际出席 8 人，董事长 韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司 《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任证券事务代表的议案 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务， 董事会聘任徐佰利先生为证券事务 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年半年度往来累计 | 2024 年半年度往来 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年半年度往来累计 | 2024 年半年度往来 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析之十、公司面临 的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 . | | 第 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2024年8月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通 过《2024年半年度报告》及摘要，并于2024年8月24日在巨 潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广 大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行 2024年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。 一、召开时间 2024年8月30日15:00～17:00。 二、召开方式 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-035 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 三、出席人员 - 1 - 公司董事长韩志伟先生，董事、总经理姚敏先生，董事 王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生， 副总经理、总 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-034 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024年 8 月 8日以电子通讯方式发出第七届监事会第十一次 会议通知，于 2024 年 8 月 22日在云南省昆明市以现场+视频 方式召开会议。会议应出席监事 3人，实际出席 3 人。会议 由监事会主席钱壮为主持会议。董秘出席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于2024年半年度报告的议案 经审议，本议案同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 监 事 会 2024年8月24日 — 2 — 监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 — 1 — 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（ ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-030 目前，云能资本累计为"23云资E1"提供信托担保登 记的电投产融股票数量为135,000,000股，不会导致电投产 融控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购。 公司将严格按照监管规定，及时披露"23云资E1"后 续事项，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于云能资本完成股份补充担保及信托 登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融） 近日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本） 通知，云能资本已完成"云能资本2023年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称23云资E1） 补充担保及信托登记，有关情况具体如下。 根据"23云资E1"《募集说明书》及《担保及信托合 同》约定，云能资本已在中国证券登记结算有限责任公司 完成补充担保及信托登记，涉及电投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事 会近日收到职工董事赵洪忠先生的辞职报告，因工作变动， 赵洪忠先生辞去第七届董事会职工董事职务。辞职后，赵洪 忠先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，赵 洪忠先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，赵洪忠先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，赵洪忠先生辞去职工董事职务的申 请自辞职报告送达董事会时生效。赵洪忠先生的辞职不会影 响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对赵洪忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年8月14日 ...