本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-019 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年5月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月10日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 - 1 - 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 通过网络投票的中小股东15人，代表股份552,775,560 ...

关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年5 北京市西城区平安里西大 邮编:100034 电话:+86-10-660 10-66091616 网址: http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市中咨律师事务所 致:国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称本所)接受国家电投集团产融控股股份有 限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派傅墙、李佳瑶律师(以 下简称"承办律师")担任电投产融 2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《国家电投集团产融控股股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》"),并结合公司《关于召开2023年年度股 东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")而出具,对本次股东大会召 集和召开程序、出席会议人员资格 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-011 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会 议通知，于 4 月 17 日在公司本部以现场方式召开会议。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席钱壮为 主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2023 年度监事会工作报告》。 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 — 1 — 监事会认为，《2023 年度利润分配预案》符合公司实际 情况，符合《公司法》及公司《章程》的有 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10313 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变 | 9-12 | | 动表 | | | | | 财务报表附注 | 1-165 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10313 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股 股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》有关 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方面内 容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释 第 17 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司） 需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 - 1 - 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次 会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司 1701 会议室以现场+ 视频方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。独立董事 3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10314 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10314 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，电投产融于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经 济政策无重大变化，所遵循的财税政策无重大改变。 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度计划预算方案 一、预算编制说明 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 战略发展目标，按照 2024 年生产经营和发展计划，以经审计 的 2023 年度经营业务为基础，结合国家宏观经济政策，编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制假设 - 1 - 5.公司所投资的主体未发生重大经营变化，且项目的市 场表现符合公司预期。 6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响。 三、2024 年度主要财务指标预测 2024 年公司将始终把绿色发展作为第一要务、把增收创 效作为首要目标，统筹能源和金融协同共进，推动转型发展， 深化改革创新，强化风险防控和安全生产管理，力保 2024 年度营业收入、利润总额等经营指标实现稳步增长。 2.公司经营业务所涉及行业形势、市场行情无异常变化， 现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重 大改变。 3.公司的计划预算能够顺利执行，不受政府行为的重大 影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补充审议关联资金拆借有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北证监局 2023 年对国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）开展现场检查，提出原东方能源（公司更 名前证券简称）2021 年存在借入关联方资金余额超过当年股 东大会审批通过的限额 12.22 亿元，占最近一期经审计净资 产的 7.96%，该事项未履行股东大会审议程序并及时披露。 公司按照关联交易管理有关监管要求，于 2024 年 4 月 17 日 召开董事会会议，补充审批及披露程序。现将关联资金拆借 有关情况公告如下： 一、关联交易概述 由于国内融资市场成本较高，为防范流动性风险，满足 公司经营资金需求，2021 年年底之前原东方能源及所属子公 司合计通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家 电力投资集团有限公司借入资金总额 12.22 亿元，截至披露 日借款已全部还清。借款利率均低于同期基准利率，交易定 - 1 - 价公允合理，有利于公司节约财务费用， ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产 融）独立董事，2023 年本人按照《公司法》《证券法》、证 监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规 则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，认真履行职责， 切实维护上市公司整体利益。2023 年度履职情况汇报如下。 一、个人基本情况 本人姓名何平林，博士研究生学历，经济学博士学位。 历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。 2023 年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任北京航空 航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司独 立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。 本人已按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合证监会《上市公司独 — 1 — 立董事管理办法》、深交所《自律监管指引第 1 号--主板 ...