证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的 议案》，有关情况公告如下。 2024 年，公司计提非流动资产减值准备 342.00 万元， 主要系先融风管债务重组取得抵债房产，由于当地房价下 跌，经评估机构评估出现减值，根据评估结果计提减值损 失。 一、计提减值损失情况 2024 年电投产融合并口径减值净转回 16,306.13 万元,其 中:资产减值损失 354.49 万元，信用减值损失净转回 16,660.62 万元。 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对存 在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产 的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至 可收回金额。 1.存货跌价 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情 况报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五部委《内部控制评价指引》 要求执行。评价范围涵盖公司所有控股子公司的各类经济业 务事项。评价工作坚持风险导向和重要性原则，并关注了重 要单位、重要业务和高风险领域。内部控制评价报告是在母 公司、各控股子公司评价的基础上汇总形成，并提交公司董 事会进行了审议。 本年度公司聘请立信会计师事务所对公司内部控制有 效性进行了独立审计。 三、内部控制评价的依据 建立健全并有效实施内部控制 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-034 一、关联交易概述 1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公 司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公 司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，贷款 额度不超过 80 亿元人民币。 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以 简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过《关 于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事 一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与财务公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次 会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议 案》，有关情况公告如下。 通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10354 号 信会师报字[2025]第 ZG10354 号 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审计报告。 电投产融管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的电投产融 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10394 号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产 融"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10389 号无保留意见审 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事 签署的相关自查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守证 监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的 独立性，客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注 — 1 — 册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度财务公司风险持续评估 的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融或公司）与存在关联关系的国家 电投集团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等 金融业务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了 风险评估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：企业集团财务公司服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照监管规定，成立了股东会、监事会和董事 会及各专委会，制定《章程》等系列公司治理类制度，规定 股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层 - 1 - 在内部控制中应承担的责任义务，建立了股东会、董事会、 监事会和高级管理层之间 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称电投产融或公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营 层的积极配合下，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，围绕公司战略和重点工作，扎实 开展各项监督工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维 护了公司及股东的合法权益。 一、2024 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，审计通过了 22 项议案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2024 年 4 月 17 日，电投产融召开第七届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度计 划预算方案的议案》以及《 ...

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公 司）第七届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5 月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年 度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2024年年度股东大会 （二）会议召集人 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-029 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会。2025年4月24日公司第七届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025年5月16日14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（h ...