证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十四次会议决议，公司定于2024年5月10日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东 大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2023年年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2024年4月17日公司第七届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2024年5月10日15:00 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 - 1 - 3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相 关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定 2023 年度分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税)；本次共派发现 金红利 339,155,366.76 元。本次不送红股，不以资本公积金 转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化 的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 该预案需提交股东大会审批。 二、利润分配预案的合法合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届 监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利 ...

关于财务公司 2023 年度风险评估的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融）与存在关联关系的国家电投集 团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等金融业 务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了风险评 估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复[2004]186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组 改制设立的非银行金融机构，企业统一社会信用代码： 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本：75 亿元，注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业 务及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人（会计主管人员）周慧芹声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未 来发展的展望/2、可能面对的风险"。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 目 录 | ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-016 1 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季 度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | ...

2024年4月25日15:00～17:00。 二、召开方式 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通 过2023年年度报告及摘要，并于4月19日在巨潮资讯网披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全 面的了解公司经营发展情况，公司将举行2023年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下。 一、召开时间 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 三、出席人员 - 1 - 公司董事长韩志伟先生，董事兼总经理姚敏先生，董事 王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生， 总会计师、副总经理孙艳军先生，副 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年度往来累计发生 | 2023年度往来资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金 ...

CONTENTS 目录 荒山"种电"变金山，光伏发电"绿意"浓 ESG 管理 | - 一） | 清 | | --- | --- | | (二) | दिन | | (三) | 低 | | (四) | IT | | Carlos | ) | ग | | --- | --- | --- | | ( | | 关 | | ( | | 美 | | (四) | | 菜 | 专题聚焦： 附录 | 报告导读 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进电投产融 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | 低碳发展 为更绿色的地球 | 21 | | --- | --- | | （一） 清洁电力 战略转型 | 23 | | （二） 绿色金融 价值赋能 | 25 | | （三） 低碳运营 绿色驱动 | 28 | | （四） 环境保护 生态融合 | 30 | | 为更温暖的人间 回馈社会 | 33 | | --- | --- | | （一） 开放合作 互惠共赢 | 35 | | （二） 关爱员工 助力发展 | 39 | | （三） 美丽乡村 共富繁荣 | 43 | | （四） 慈善公益 回馈社 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对立信事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的独立性， 客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年 12月 ...

1.股东大会决议执行情况 2023 年召开了 4 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临 时会议 3 次；共审议并通过涉及议事规则修订、董事监事补 选、定期报告、关联交易、利润分配、委托理财、计划预算、 融资计划等 17 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求， 各项决议均得到有效执行，其中 2022 年度利润分配方案于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23 亿元，凸显了央企对投 资者的价值回报。 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投 产融或公司）董事会坚守"定战略、作决策、防风险"的职 能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划， 坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运 作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业 高质量发展。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会职责履行情况 2.董事会会议召开情况 2023 年召开 7 次董事会会议，现场董事会 5 次。共审议 并通过公司定期报告、年度投资 ...