国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集 团产融控股股份有限公司（简称公司）《章程》有关规定， 我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，审阅了第七届董事会第十二次会议的关联 交易相关议案。现就有关事项发表如下事前认可意见。 一、关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的事 前认可意见 公司在召开董事会会议前，将该事项提交给独立董事 事，独立董事对该事项表示认可，并对此发表认可意见：我 们对该事项进行事前核实，公司关联交易是按照"公平自愿， 互惠互利"的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、 公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。本次增加的5.02亿元日常关联交 易预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。一致 同意该事项并提交董事会审议。 二、关于与关联方共同投资国家电投科创基金的事前认 - 2 - - 1 - 可意见 公司在召开董事会会议 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 独立董事一致认为，公司与关联方共同投资国家电投科 创基金是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，交易 价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司 实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本 次关联交易符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决 程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定 程序。 独立董事一致同意公司与关联方共同投资国家电投科 创基金。 独立董事：何平林 胡三高 韩杰 2023年10月30日 二、关于与关联方共同投资国家电投科创基金的独立意 - 1 - 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集 团产融控股股份有限公司（以下简称公司）《章程》有关规 定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独 立、客观的判断立场，审阅了第七届董事会第十二次会议的 相关议案。经对公司提交的有关资料、决策程序等进行核查， 现就有关事项发表如下独立意见： 一、关于调增2023年度部分日常关联交 ...

（一）投资国家电投科创基金情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-055 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资 国家电投科创基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资及关联交易概述 公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简 称资本控股）拟作为有限合伙人认缴 6,000 万元，其他拟 参与国家电投科创基金扩募的有：国家电投集团内蒙古能 源有限公司拟作为有限合伙人认缴 10,000 万元，国家电投 集团东北电力有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、 国家电投集团重庆电力有限公司、国家电投集团浙江新能 源有限公司、国家电投集团北京电力有限公司拟作为有限 合伙人各认缴 5,000 万元，国家电投集团黄河上游水电开 发有限责任公司拟作为有限合伙人认缴 20,000 万元，国家 电投集团云南国际电力投资有限公司拟作为有限合伙人认 缴 15,000 万元，五凌电力有限公司拟作为有限合伙人认缴 3,000 万元，具体认缴出资额以最终签订合伙协议为准。 （二）与专业 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析之十、公司面临 的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度报告 目 录 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------- ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 投资者交流活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | ☑ 电话会议 | | | □其他： | | | | | 云能资本计划以其持有的部分电投产融股份为标的， | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 发行面值不超过8亿元可交换公司债券，获得深交所备 案。应云能资本邀请，为推进债券发行，公司以电话 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 参加投资者网上集体接待日活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 其他：参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 参与单位名称 电投产融参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集 及人员姓名 体接待日活动，面向全体投资者。 时间 2023 年 5 月 30 日 14:00～17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） 董事、总经理：姚敏 公司接待 副总经理、总会计师：孙艳军 人员姓名 副总经理：杨竹策 董事会秘书：孙锐 - 1 - 1.尊敬的董秘您好，请问电投产融和国家电投集团河 北电力有限公司存在一套人马两块牌照的问题么？ 如存在，两个公司的业务如何划分？ 答：尊敬的投资者，您好！电投产融和国家电投集团 河北电力有限公司不存在一套人马两块牌照的问题。 感谢您的提问！ 2.请问公司未来是否会将火电业务剥离？未来几年 主要发展规划是什么？ 答：尊敬的投资者，您好 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 电投产融2022年度业绩说明会采用网络远程方式进 称及人员姓 行，面向全体投资者 名 时间 2023 年 5 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台" http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 董事、总经理：姚敏 独立董事：夏鹏 公司接待人 副总经理、总会计师：孙艳军 员姓名 副总经理：杨竹策 董事会秘书：孙锐 证券事务代表：孙娟 - 1 - 1.请问，预计 2023 年底，新能源装机规模为多多 少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照监管规定 披露信息，敬请关注公司公告。感谢您的提问！ 2.截至 2022 年末，公司电力总装机规模为 226.76 万千瓦，其中火电装机规模 66 万千瓦，新能源装机 规模 160.76 万千瓦。请问新能源装 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国家电投集团产融 控股股份有限公司（简称公司）将参加由河北证监局、河北 省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 5月 30 日(周二)15:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! - 1 - 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 5月 26 日 - 2 - ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-020 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------------------ ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未 来发展的展望/2、可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 国 ...