本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-011 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第 七届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2025 年 3 月 27 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时 股东大会。现将有关事项公告如下： 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 3 月 27 日 14:30 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 11 日公司第七届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 27 日 9:1 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-007 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十四 次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱 壮为先生主持会议。公司董事会秘书出席会议。本次会议符 合法律法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（简称《重 组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上 市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和本次 交易事项的分析，公司监事会认为本次交易符合相关法律、 法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的条 件。 经审议，本议案同意 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-006 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 2 月 24 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 一次会议通知，于 3 月 11 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高 级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法 规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配 - 1 - 套资金（简称本次交易）。根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-005 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进 行中。 一、本次交易的基本情况 1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控 股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》"重大风险提示"中，详细披露 了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配 套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公 司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中 - 1 - 国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称电投核能） 100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控股股份有限公 司（简称公 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-004 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告 1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控 股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》"重大风险提示"中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有 序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集 配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有 限公司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司 - 1 - （简称中国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称 电投核能）100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控 股股份有限公司（简称公司或电投产融）所持的国家电投 集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权。公司 拟以所持的资本控股100%股 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-001 国家电投集团产融控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： - 1 - 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年1月10日14:30。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～15:00期 间的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 通过网络投票的中小股东887人，代表股份395,731, ...

北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 lif CE 北京市西城区平安里西大街 邮编: 100034 -8 层 电话:+86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址： http://www.zhongzi.com.cn 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称"本所")接受国家电投集团产融控股股 份有限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派贾向明律师、傅婧 律师(以下简称"承办律师")担任电投产融 2025年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《国家电投集团产融控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下 简称《股东大会议事规则》),并结合公司《国家电投集团产融控股股份有限公 司关于召开2025年第一次临 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元，该额 度可在批准的期限内循环使用。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-067 — 1 — （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 公司对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性较 好的理财产品进行投资，包括银行理财产品、信托、基金、 结构性存款及收益凭证等。 （三）委托理财额度 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准 的期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-066 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女 士回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、 反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 本议案已在会前提交独立董事 2024 年第三次专门会议 审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东 大会审批。 详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2025 年度 日常关联交易额度的公告》。 3.关于召开股东大会的议案 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二 十次会议通知，于 12 月 20 日在公司本部以现场+视频方式 召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩 志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中 层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。会议听取了"关于 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-068 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 2024 年 12 月 20 日，国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）召开第七届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 根据公司《章程》规定，公司 8 名董事中韩志伟先生、姚敏 先生、王浩先生、保姣女士属关联董事，回避表决。经审 议，4 名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提 交独立董事 2024 年第三次专门会议审议，全体独立董事一 致通过该议案。 根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关 联交易事项尚需提交股东大会审议。 单位：亿元，不含税 | | | | 2024 | 截至 2024 年 11 月 | 实际发 | 实际发 | 披露 日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | ...