证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-069 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第二十次会议决议，公司定于2025年1月10日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2024年12月20日公司第七届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 （七）出席对象 1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 - 1 - 1.现场会 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-065 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控 股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》"重大风险提示"中，详细披露 了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进 行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配 套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公 司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中 - 1 - 国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称电投核能） 100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控股股份有限公 司（简称公 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [5][10][13]. Core Insights - The company is positioned to become a nuclear power asset integration platform for the State Power Investment Corporation (SPIC) following its planned asset restructuring, which involves divesting its financial business and acquiring nuclear assets [5][10][14]. - As of the end of June 2024, the company has a dual business model comprising energy and financial sectors, with energy contributing approximately 70% of revenue and profits [5][46][47]. - The planned asset injection includes 100% equity of Electric Power Investment Nuclear Energy, which has over 20 GW of operational, under-construction, and reserved nuclear capacity [6][61][66]. Summary by Sections 1. Background and Asset Restructuring - The company was established in 1998 and has undergone multiple restructurings, with the latest plan announced in September 2024 to divest its financial business and integrate nuclear assets from SPIC [5][41][61]. - The restructuring aims to clarify the company's positioning as the third-largest publicly listed nuclear power company in China, after China National Nuclear Corporation and China General Nuclear Power Group [5][14][41]. 2. Existing Assets - The company has a total installed capacity of 2.2851 million kW, with 660,000 kW from cogeneration and 1.6251 million kW from renewable energy as of June 2024 [5][46][47]. - The financial segment includes significant asset management, with trust and brokerage operations managing over 1.6 trillion yuan in assets [46][47]. 3. Injected Assets - The planned asset injection involves acquiring 100% equity of Electric Power Investment Nuclear Energy, which has over 20 GW of nuclear capacity, including 7.4 GW operational and 2 GW under construction [6][61][66]. - The restructuring will involve issuing shares to acquire the difference in value between the injected and divested assets [61][66]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company forecasts revenues of 6.02 billion yuan in 2024, with a slight decline, followed by growth in subsequent years, projecting net profits of 1.36 billion yuan in 2024 [10][13][91]. - The projected price-to-earnings ratios are 28, 27, and 26 for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting the potential for growth following the asset injection [10][13][91].

长海东方新能源发电有限公司于2019年7月5日注册成 立，注册资本500万元，为公司全资子公司。国家电投大连 市花园口Ⅰ海上风电项目于2024年1月30日取得大连市发展 和改革委员会核准批复意见，拟于近期开工建设，项目总 投资189,838万元。 2024年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会 议，审议通过该投资事项。根据《公司章程》的有关规定， 无需提交股东大会审议。 上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 - 1 - 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-062 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月22日，国家电投集团产融控股股份有限公 司（简称公司）召开第七届董事会第十九次会议，审议通 过《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议 案》，有关情况公告如下。 一、对外投资概述 长海东方新能源发电有限公司投资建设国家电投大连 市花园口Ⅰ海上风电项目，项目位于辽宁省大连市长海县， 装机容量220MW， ...

2024年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会 议，审议通过该投资事项。根据《公司章程》的有关规定， 无需提交股东大会审议。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-063 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月22日，国家电投集团产融控股股份有限公 司（简称公司）召开第七届董事会第十九次会议，审议通 过《关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议 案》，有关情况公告如下。 一、对外投资概述 庄河东方新能源发电有限公司于2018年12月24日注册 成立，注册资本20,000万元，为公司全资子公司。国家电投 大连市花园口Ⅱ海上风电项目于2023年11月10日取得大连 市发展和改革委员会核准批复意见，拟于近期开工建设， 项目总投资218,089万元。 上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 - 1 - 二、投资项目的基本情况 庄河东方新能源发电有限公司投资建设国家电投大连 市花园口Ⅱ海上风电项目，项目位于辽宁省 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-064 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公 告》。 2.关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的 议案 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 11 月 14 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 九次会议通知，于 11 月 22 日在公司本部以现场+视频方式 召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长 韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司 《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的 议案 经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审 议通过本议案。 本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提 建议均被董事会 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-061 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于国家电投可交换债券完成换股 暨摘牌的公告 股东国家电力投资集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称 "公司"）收到股东国家电力投资集团有限公司（以下简称 "国家电投"）通知，国家电投2021年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 债券持有人已将其持有的债券全部换为公司股票，本期债券 已完成换股并摘牌，具体情况如下： 一、本期债券基本情况 讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交 换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-053）。 二、本期债券换股摘牌情况 本期债券已于2024年11月8日换股完毕，累积换股 187,969,865股，占公司总股本的3.49%，且于2024年11月15日 完成摘牌。 三、其他事项 鉴于本期债券已 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-060 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控 股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》"重大风险提示"中，详细披露 了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进 行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配 套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公 司（以下简称"国家核电"）及中国人寿保险股份有限公司 - 1 - （以下简称"中国人寿"）合计持有的国电投核能有限公司 （以下简称"电投核能"）100%股权，拟置出资产为国家电 投集团产融 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-059 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于云能资本可交换债券完成换股 暨摘牌的公告 股东云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于股东云能资本 完成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号： 2023-048）。 二、本期债券换股摘牌情况 本期债券已于2024年11月12日换股完毕，累积换股 68,475,964股，占公司总股本的1.27%，且于2024年11月14 日摘牌。 三、其他事项 鉴于本期债券已完成换股并摘牌，云能资本拟对用于 本期债券换股或本息偿付提供担保的公司股票办理解除担 保手续。公司将持续关注该事项的进展情况，并督促其及 时履行信息披露义务。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称"公司"）收到股东云南能投资本投资有限公司（以下 简称"云能资本" ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-058 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东可交换债券换股进展暨 换股导致权益变动超过1%的提示性公告 股东云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 - 2 - | 58,843.65 | 合计持有股份 | | 10.93 | 48,760.155 | 9.06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云能资 | | 94 | | 3 | | | 本 | 其中：无限售条 | 58,843.65 | 10.93 | 48,760.155 | 9.06 | | 件股份 | | 94 | | 3 | | | 有限售条件股份 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 4．承诺、计划等履行情况 | | | | | | | 本次变动是否为履行已作出的承诺、意 | | | | 是□ 否☑ | | | 向、计划 | | | 如是，请说明承诺、意向、计划的 | | | | | | | 具体情况及履行进度。 | | | | 本次变动是否存在违反《证 ...