证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-061 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于延续向关联方拆借资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联资金拆借概述 经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 2020年第五次临时股东大会审议通过，子公司国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）向国家电力投资集 团有限公司（简称国家电投）借入资金，金额为18.5亿元， 借款期限5年，借款利率参照市场同期LPR确定，具体内容 详见公告《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》( 公告编号：2020-057)。 根据深交所《股票上市规则》规定，"公司与关联人 签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重 新履行相关审议程序并披露"，公司于 2023 年 12 月 26 日 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延续 向关联方拆借资金的议案》。根据公司《章程》规定，公 司 8 名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先 生属关联董事，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同 — 1 — 意该项 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-060 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币70亿元（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额），该额度可在批准 的期限内循环使用。 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，经国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会 第十三次会议审议通过，公司及所属企业拟在单日最高余 额不超过70亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。 — 1 — 一、委托理财基本情况 （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-056 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）近日 收到董事曹益嘉先生的辞职报告。因工作变动，曹益嘉先生 辞去第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 曹益嘉先生未担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告 日，曹益嘉先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，曹益嘉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，曹益嘉先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告 送达董事会时生效。曹益嘉先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程 序，尽快完成董事补选工作。 — 1 — 董 事 会 2023年12月9日 — 2 — 公司对曹益嘉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、备查文件 辞职报告 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-051 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 — 1 — 一、主要财务数据 会计政策变更 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------- ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负 责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析之十、公司面临 的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年半年度报告 目 录 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------- ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 投资者交流活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | ☑ 电话会议 | | | □其他： | | | | | 云能资本计划以其持有的部分电投产融股份为标的， | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 发行面值不超过8亿元可交换公司债券，获得深交所备 案。应云能资本邀请，为推进债券发行，公司以电话 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 参加投资者网上集体接待日活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 其他：参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 参与单位名称 电投产融参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集 及人员姓名 体接待日活动，面向全体投资者。 时间 2023 年 5 月 30 日 14:00～17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） 董事、总经理：姚敏 公司接待 副总经理、总会计师：孙艳军 人员姓名 副总经理：杨竹策 董事会秘书：孙锐 - 1 - 1.尊敬的董秘您好，请问电投产融和国家电投集团河 北电力有限公司存在一套人马两块牌照的问题么？ 如存在，两个公司的业务如何划分？ 答：尊敬的投资者，您好！电投产融和国家电投集团 河北电力有限公司不存在一套人马两块牌照的问题。 感谢您的提问！ 2.请问公司未来是否会将火电业务剥离？未来几年 主要发展规划是什么？ 答：尊敬的投资者，您好 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 电投产融2022年度业绩说明会采用网络远程方式进 称及人员姓 行，面向全体投资者 名 时间 2023 年 5 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台" http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 董事、总经理：姚敏 独立董事：夏鹏 公司接待人 副总经理、总会计师：孙艳军 员姓名 副总经理：杨竹策 董事会秘书：孙锐 证券事务代表：孙娟 - 1 - 1.请问，预计 2023 年底，新能源装机规模为多多 少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照监管规定 披露信息，敬请关注公司公告。感谢您的提问！ 2.截至 2022 年末，公司电力总装机规模为 226.76 万千瓦，其中火电装机规模 66 万千瓦，新能源装机 规模 160.76 万千瓦。请问新能源装 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国家电投集团产融 控股股份有限公司（简称公司）将参加由河北证监局、河北 省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 5月 30 日(周二)15:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! - 1 - 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 5月 26 日 - 2 - ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-020 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------------------ ...