证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-058 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充 协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据2024年12月27日北京首钢股份有限公司(以下简称"公司" 或"首钢股份")2024年度第三次临时股东大会决议，公司与首钢集 团有限公司(以下简称"首钢集团")签署《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务 协议》(以下简称"《管理服务协议》")，由首钢股份为首钢集团下 属11家企业提供管理服务，协议约定管理服务期限自2025年1月1日 起至2027年12月31日止。 因业务调整，首钢集团提出修改《管理服务协议》中的标的企业， 拟将服务标的企业中的北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司（以下简称 "首钢鲁矿"）划出，因此由首钢股份提供管理服务的标的企业将由 11家调整为10家。双方拟就上述管理服务标的变更事项签订《首钢 集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-057 北京首钢股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 5 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届二十三次董事会会议，会议审议通过了《北 京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及 2026 年度日常 关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事 8 名，其中关联董事朱 国森、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述 议案。本关联交易事项已经过公司 2025 年度独立董事专门会议第四 次会议审议，并获全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"） 在股东会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团拟重新签署的《 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名王翠敏为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名余兴喜为北京首 钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-059 北京首钢股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月23 日召开2025年度第三次临时股东会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司八届二十三次董事会会议决议召开 本次股东会。 （三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年12月23日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：2025年12月23日（星期二）。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日的9:15 —9:25、9:30—11:30 和13 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-055 北京首钢股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三 次董事会会议通知于2025年11月28日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届的议案》 根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公 司 2022 年度第四次临时股东大会选举的公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，公司需进行董事会换届。按照《北京首钢股 份有限公司章程》的规定，建议新一届董事会成员由 10 名董事组成， 其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 ...

首钢股份公告称，公司与控股股东首钢集团（持股57.01%）原3年关联交易框架协议（2023年1月1日至 2025年12月31日）即将到期，拟重新签署，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。此次签署构成关 联交易，尚需股东会批准，首钢集团将回避表决。2024年末，首钢集团总资产5185.63亿元，净资产 1141.74亿元，2024年度营收2259.69亿元，净利润24.79亿元。2025年1 - 10月，公司与首钢集团累计发 生日常关联采购356.73亿元、关联销售13.50亿元。 ...

北京首钢股份有限公司总经理工作细则 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本 行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感 和开拓进取精神。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，为进一步完善北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构，规范总经理等高级管理人 员的工作，特制定《北京首钢股份有限公司总经理工作细则》 (以下简称"本细则")。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或 解聘，在公司董事会领导下，全面主持公司日常生产经营管 理工作，并对董事会负责；公司副总经理、总会计师、总工 程师、总法律顾问等高级管理人员在总经理领导下，按分工 负责的原则，协助总经理做好工作。 本细则所称高级管理人员系指公司的总经理、副总经理、 ...

北京首钢股份有限公司投资管理制度 第二条 首钢股份投资管理以发展战略为引领，以把握 投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、 提高资本回报、维护资本安全为重点，依法建立信息对称、 权责对等、运行规范、风险控制有力的投资全生命周期管理 体系。 第三条 本制度所称投资是指公司从事的固定资产、股 权和无形资产投资。 (一)固定资产投资：指建造或购置固定资产的投资活动。 以特殊模式实施工程项目参照投资管理。 (二)股权投资：指以现金或资产出资取得被投资企业股 权的投资活动。 (三)无形资产投资：指为获得土地使用权、矿业权、专 利权、商标权、著作权(不含软件)、软件、冠名权、数据资 产等无形资产而开展的投资活动。 第四条 投资项目要符合北京市人民政府国有资产监督 管理委员会等其他上级监管单位的投资要求，实行投资项目 1 第一章 总则 第一条 为加强投资管理，落实北京首钢股份有限公司 (以下简称"首钢股份"或"公司")资本保值增值责任,根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京首钢股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结 合公司运营实际，制定本制度。 负面清单管理。 第五条 本制度 ...

Core Insights - The new Shougang High-end Industrial Comprehensive Service Area is a landmark project for urban decongestion and revitalization in the capital, receiving significant attention from President Xi Jinping regarding its transformation and development [1][3] Group 1: Urban Development and Transformation - Shougang has been recognized for its role in the coordinated development strategy of the Beijing-Tianjin-Hebei region, with emphasis on planning, industrial transformation, and ecological construction [1] - The Shougang Park is leveraging major opportunities for transformation in the western Beijing region, aligning with the capital's "four center" functional positioning and new productivity development requirements [3] Group 2: Sports Integration - The park aims to utilize the legacy of the Winter Olympics by focusing on a "sports+" model to attract participants and audiences for various events [6] - Shougang Park will host a range of sports events, including celebrity matches and competitions, while supporting the establishment of sports talent training institutions [6] Group 3: Technology Integration - In the "technology+" sector, Shougang is making strides by establishing a new productivity industrial system and focusing on emerging and future industries [8] - The park is set to become a hub for the sci-fi industry, hosting significant events like the China Sci-Fi Conference and fostering a new ecosystem for digital content creation [8] Group 4: Consumer and Cultural Integration - The park is targeting young and international audiences by incorporating trendy cultural elements and hosting various cultural events to enhance its image and attract visitors [11] - Activities such as the Beijing New Year Countdown and cultural festivals will be organized to increase the park's visibility and popularity as a micro-vacation destination [11] Group 5: Exhibition and Conference Integration - Shougang Park will create a versatile exhibition space that combines indoor and outdoor areas for various forums and events, promoting diverse industries such as technology, culture, and health [13] - The aim is to enhance the brand of the Shougang International Exhibition Center through a variety of exhibition activities [13]