北京首钢股份有限公司 关于修改章程及其附件的说明 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应 有作用，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 了《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所同步修订了《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》。鉴于以上情况，针对中国 证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《北京市国资委关于全面推进市属国企法治建设的意见》等相关规 定，结合运营实际，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟 对《北京首钢股份有限公司章程》及其附件(《北京首钢股份有限公 司股东大会议事规则》《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》及 《北京首钢股份有限公司监事会议事规则》)进行修订和完善。现将 修改主要内容对照说明如下。 1 原条款 修订后条款 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的副总经理、总会计师、 董事会秘书、总工程师等。 第十一条 本章程所 ...

北京首钢股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，北京首 钢股份有限公司(以下简称"首钢股份"或"公司")董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人， 注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超 400 人。致同 2022 年度业务总收入为人民币 26.49 亿元，其 中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 239 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(刘燊) 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，未出席股东大会。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。本人对历 次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上， 均投赞成票。 | 董事姓 | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 刘燊 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2、参与董事会专门委员会会议情况 报告期内，根据相关规定和公司运营实际，本人作为公 司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员，出席 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-014 北京首钢股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日披露《北京首钢股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京首钢 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者 的沟通交流，公司计划召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会， 现将有关安排公告如下。 者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行解答。 一、业绩说明会具体安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-16:30。 （二）召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互 动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 （三）出席人员：董事长邱银富，独立董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0114 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-013 北京首钢股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2024年度第二次临时股东大会。现场 会议于2024年4月8日下午15时在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一 会议室如期召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份6,490,694,913股，占 公司总股份的83.2716％。 1 通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份41,617,688股， 占公司总股份的0.5339％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股 份的0.0000％。 通过网络投 ...

北京首钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开八届五次董事会会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 首钢智新电磁进行股份制改造的议案》，公司同意控股子公司首钢智 新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智新电磁"）进行股份制改造 （以下简称"股改"），并将名称变更为首钢智新电磁材料（迁安） 股份有限公司（以最终工商登记名称为准）。相关内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安 电磁材料有限公司进行股份制改造的公告》（公告编号 2024-006）。 截至本公告披露之日，智新电磁已召开股份公司创立大会，并办 理完成股改工商变更登记。智新电磁以股改基准日经审计的账面净资 产进行折股，注册资本由 1,129,982.844519 万元变更为 300,000.00 万元，并正式更名为首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司。 特此公告。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：20 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-009 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事、总经理朱国森先生及董事曾立先生的书面辞职报告。朱国森先生 因工作调动，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再继续担任 公司任何职务；曾立先生因工作调动，申请辞去公司董事职务，辞职 后不再继续担任公司及控股子公司任何职务。 1 —股份变动管理》等相关法律法规的规定管理其所持股份。 公司董事会对朱国森先生、曾立先生在任职期间的勤勉尽责表示 感谢！ 二、副总经理辞职情况 依据公司八届六次董事会会议决议，公司董事会聘任孙茂林先生 为公司总经理，同时孙茂林先生辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，孙茂林先生辞去公司副总经理职务事项自其辞职报告送 达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，孙茂林先生持有公司股票 174,870 股，占 公司当前总股本 ...

北京首钢股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董 事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-010 （三）会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理调整的议 案》 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 朱国森先生因工作调动辞去公司总经理职务。根据《北京首钢股 份有限公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任孙茂林先生为公 司总经理(简历附后)，同时孙茂林先生辞去公司副总经理职务。 该事项已经公司董事会提名委员会审议。 董事会对朱国森先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-011 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月8 日召开2024年度第二次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月8日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月8日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届六次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现 ...