第一条 为适应北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展、风险、ESG(环境、社会和公司治理)与合规管理需要，完善投 资决策程序，提高决策的科学水平和工作效率，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和公司治理(ESG)管理水平,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《北京首钢股份有限公司章程》(以 下简称"《章程》")、《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》 等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司设立董事会战略、风 险、ESG 与合规管理委员会，制定本条例。 第二条 董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会是董事会的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目、全面 风险管理体系、ESG 管理及全面合规管理体系的建立健全等重大事项 进行研究并提出审核意见。战略、风险、ESG 与合规管理委员会在董 事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略、风险、ESG 与合规管理委员会由五名公司董事组 成。 北京首钢股份有限公司 董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例 第一章 总 则 第四条 战略、风险、ESG 与合规管理委员会的委员由董事长、 二分之 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 北京首钢股份有限公司章程 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社会募 集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号码：110000000286633。2016 年 12 月 22 日，营业执 照号码变更为统一社会信用代码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")"证监发行字[1999]91 号"文批 准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 35,000 万股， 并在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司中文简称：首钢股份 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市石景山区石景山路 邮 ...

北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北京首钢股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构， 主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作。审 计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不 少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员 ...

北京首钢股份有限公司董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京首钢股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，制定本条例。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不 少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和 《公司章程》规定的其他事项。 第八条 提名委员会提出的提名计划或方案由董事会审议决定。 董事会有权否决损害股东利益的 ...

北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 人数不少于二分之一。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会选举产生，并 报请董事会批准产生。 第七条 董事会秘书室负责薪酬与考核委员会工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。 第一条 为进一步建立健全北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司") 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《北京首钢股 ...

北京首钢股份有限公司 未来三年(2026-2028 年)股东回报规划 为完善和健全北京首钢股份有限公司(以下简称"公司") 持续、稳定、合理的利润分配决策和监督机制，维护投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等相关法律法 规、规范性文件，结合《北京首钢股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，特制定《北京首钢股份有限公 司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》(以下简称"本规 划")。 一、基本原则 公司充分考虑对投资者的合理投资回报，坚持依法依规 开展利润分配相关工作；公司的利润分配政策保持连续性和 稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及 公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式, 具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。 二、未来三年(2026-2028)股东回报规划 (一)公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发 展战略规划、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制。 (二)公司采用现金、股票和现金与股票相结合的方式分 配股利，并优先采用现金分红的形式 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月往来 | 2025年1-6月往 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月往来 | 往来形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 来资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附 | 迁安首钢冶金科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 27,233.82 | | | 12,341.95 | 14,891.87 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 属企业 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,614.92 | | | | 13,614.92 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 236,029.58 | 7 ...

北京首钢股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首钢股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理 稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京首钢股份有限公司章程》(简称"《章程》")规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向 公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律、法规、规范性文件和《章程》规定继续 履行职责： (一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致 董事会成员低于法定最低人数； (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最 低人数，或者欠缺会计专业人士。 (三)独立董事辞任导致公司董事会或者其专 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢集团财务有限公司2025年半年度 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司")与首钢集团财务有限公司(以下简称"首钢财务公司") 签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业务工作的 实际，公司编制了《关于首钢集团财务有限公司2025年半年度风险 持续评估报告》。主要情况如下： 公司审核了首钢财务公司管理当局对首钢财务公司2025年6月 30日与业务和风险状况相关的风险评估说明。首钢财务公司管理当 局的责任是建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性， 向首钢股份提供真实、合法、完整的资料。公司的责任是对首钢财 务公司所做的与其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 公司取得并审阅了首钢财务公司的财务报告以及风险指标等必 要信息，首钢财务公司的内部控制及风险管理制度较为完善，且执 行有效，能较好地控制风险，未发现首钢财务公司存在违反《企业 集团财务公司管理办法》规定的情况，首钢财务公司的各项监管指 标符合该办法第三十四条的规定要求。2025年上半年，公司合理有 序安排经营 ...

北京首钢股份有限公司 关于修改章程及其附件的对照说明 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运 作水平，根据相关监管规定，结合运营实际，北京首钢股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对《北京首钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其附件进行修订和完善。具体修改情况对照 说明如下。 一、对《公司章程》的修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定， 公司拟对《公司章程》中股东会职权、董事会组成及其职权、审计委 员会职权、中小股东权利保护等条款进行修改；基于公司已办理完成 2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销事宜，拟对 公司注册资本及股份总数进行修改。具体修改内容对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...