北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《北 京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本 细则。 第二章 董事会秘书的设置与任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理 人员的相关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人 士不得担任公司董事会秘书： (一)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (二)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； (一)负责公司信息 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 独立董事(签名)： 对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》的独立意见 二○二三年八月 根据公司报送的拟提交董事会临时会议审议的文件，我 们作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)， 认真审阅了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告》(以下简称"《专项报 告》")。按照相关规定，发表如下意见。 公司编制的《专项报告》符合相关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2023 年上半年 募集资金的存放与实际使用情况。报告期内，公司募集资金 的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。 公司审议《专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及 相关规定。 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢集团财务有限公司2023年半年度 风险评估审核报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢 股份"或"公司")与首钢集团财务有限公司(以下简称"首钢财务公 司")签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业务工作 的实际，公司编制了《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风 险评估审核报告》。主要情况如下。 公司审核了首钢财务公司管理当局对首钢财务公司 2023 年 6 月 30 日与业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完 整的资料，建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性，是 首钢财务公司管理当局的责任。公司的责任是对首钢财务公司所做的 与其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 公司取得并审阅了首钢财务公司的财务报告以及风险指标等必 要信息，未发现首钢财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会 颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，首钢财务公司的 各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未 ...

独立董事签字： 1、公司与关联方(控股股东----首钢集团有限公司及其 子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商 品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、根据公司股东大会审议通过的《北京首钢股份有限 公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信 担保的议案》，截止 2023 年 6 月 30 日公司为钢贸公司下属 子公司及参股公司提供银行授信担保余额未超过授信担保 额度。 北京首钢股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真阅读了公司 2023 年半年度报告等相关资料。按照相关规 定，发表如下独立意见： 二○二三年八月 ...

第一条 为进一步完善北京首钢股份有限公司(以下简称 "公 司")治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制 和信息披露方面的监督作用，保证年报披露工作的合法、合规性，提 高年报信息披露的质量，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京首钢股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制、审议与披露过程中，应根 据有关规定及《公司章程》，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，财务负责人向独立 董事汇报公司本年度的财务状况和经营成果。 第四条 听取汇报时，独立董事需注意，公司管理层的汇报是否 包括但不限于以下内容，并记入工作记录： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第五条 公司应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察，上 述事项应有书面记录，重要的文件应有相关当事人签字。 第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否 ...

北京首钢股份有限公司独立董事制度 独立董事的职责。 第五条 公司按照《公司章程》和本制度规定，聘任适 当人员担任独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 宜履行独立董事职责的情形，由此造成本公司独立董事达不 到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步规范北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度监 事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮 件形式发出。 （二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告 及半年度报告摘要》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首钢股份有限公司 2022 年度监事会第三次临时会议决议公告 （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的 议案》 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有 ...

根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公 司 2023 年半年度风险评估审核报告》(以下简称"《风险评 估审核报告》")。按照相关规定，发表如下意见： 1、首钢集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作 为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行 金融机构，在其经营范围内为首钢股份及其分、子公司提供 金融服务，符合国家有关法律法规的规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险 评估审核报告》的独立意见 独立董事(签名)： 二○二三年八月 2、《风险评估审核报告》客观公正，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在 重大缺陷。同意首钢股份与财务公司开展金融业务。 3、同意将该报告提交董事会会议审议。 ...

二○二三年八月十日 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 2 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 4 | | 第四章 | 账户管理 | 6 | | 第五章 | 权益归属 | 7 | | 第六章 | 基金管理 | 8 | | 第七章 | 待遇计发和支付 | 8 | | 第八章 | 细则的变更和终止 | 9 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 10 | | 第十章 | 附则 | 11 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金申请表 | 12 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 13 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 北京首钢股份有限公司企业年金实施细则 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业年金理事会。 账户管理人：指接受受托人委托 ...

北京首钢股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过投资者关系管理的各种活动，自愿地 披露现行法律、法规、规范性文件规定的应披露信息以外的 其他信息。 第四条 投资者关系管理的目的 (一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投 资者对公司的了解和认同； ...