调整后的公司第十届董事会审计委员会委员为：董事亢伟女士、 独立董事王如伟先生、独立董事黄简女士，其中独立董事黄简女士为 主任委员（召集人）。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2024年04月09日 华东医药股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第十届董事 会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定， 审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会规范运作，公司 对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理吕梁 先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事亢伟 女士担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议 ...

华东医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、部 门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有 关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。 1 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）《公司章程》第一百二十五条规定情形之一的； （三）最近三十六个月受到中国证监 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 04 月 08 日（星期一）在公 司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日通过 邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事一致同意将以上 2 个议案提交公司董事会审议。 独立董事： 高向东 黄 简 王如伟 2024 年 04 月 09 日 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会议事和 决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工作质量、规范运 作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《华东医药股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事 规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 华东医药股份有限公司 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计 专业人士。董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会， ...

独立董事工作制度 华东医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守法律法 规及公司章程关于董事的一般规定外，还应当遵守本制度的特别规定。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名等专门委员会的，独立董事应当在提名 委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数 ...

华东医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，维护 公司所有股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《华东医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则以及不 损害公司及非关联股东合法权益的原则。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理 工作。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； ...

华东医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《华东医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，应当遵守法律、行政法规和公 司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经 营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得 ...

第四条 本制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司（含境外企业）。 第二章 审计机构与人员 华东医药股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，推进内部审计 管理体系建设，统筹审计资源，拓展内部审计的广度和深度，依据《华东医药股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《国 际审计准则》《国际内部审计专业实务框架》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规，特制定本制度。 第二条 内部审计提供独立、客观的确认与咨询服务，通过应用系统化、规范化的方法评价 并改善风险管理、控制和治理过程的效果，增加价值，实现经营目标。 第三条 内部审计宗旨是健全公司内部控制体系建设，促进企业经营活动的流程化和规范 化，降低经营风险，有效规避违规违纪和舞弊行为的发生。 第五条 公司设立风险管理与审计部，受董事会和审计委员会领导，独立行使审计监督权。 第六条 内部审计业务目标应与公司的发展战略、经营目标及风险管理保持一致。 第七条 内部 ...

华东医药股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资与衍 生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规 范性文件及《华东医药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 （一 ...

华东医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，在 董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立的内部审计部门对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员 ...