天津天保基建股份有限公司 章 程 (经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过) 二○二五年九月十一日 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 12 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 党总支 | | | 17 | | 第六章 | 董事会 | | | 18 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 1 ...

天津天保基建股份有限公司 关联交易管理制度 （于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《天 津天保基建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或租出资产； 6、委托或者受托管理资产和业务； 7、赠与或受赠资产； 1 13、销售产品、商品； 14、提供或接受劳务； 15、委托或受托销售； 8、债权或债务重组； 9、转让或者受让研发项目； 10、签订许可协议； 11、放弃权 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规则和《天保基建股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第六条 董事会接受公司董事会审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意 见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第七条 有《公司法》规定的不得担任董事的情形、被中国证券监督管理委 1 第四条 党总支研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理 事项须经党总支前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。 第五条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公 司执行公司事务的董事。 董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程及股东 ...

天津天保基建股份有限公司 股东会议事规则 （于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 6、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决议； 7、修改公司章程； 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议； 1 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案； 4、对公司增加或者减少注册资本做出决议； 5、对发行公司债券做出决议； 9、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 第一条 为维护天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东会的正常秩序和议事效率，规范行使公司股东会职权， 根据《中 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事工作制度 （于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《天津天保基 建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股 ...

天津天保基建股份有限公司 募集资金管理制度 （于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张贝贝律师、付玉静 律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-43 天津天保基建股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津 天保基建股份有限公司公 ...

Core Viewpoint - Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. held an online investor meeting on September 11, 2025, where company executives addressed various business and development plans, indicating a proactive approach to investor relations and future growth opportunities [1][2]. Investor Relations Activity Details - The investor relations activity included a performance briefing and an online collective reception day, conducted on the "Panorama Roadshow" platform from 15:00 to 17:00 on September 11, 2025. Key personnel included Chairman Hou Haixing, Independent Director Zhang Kun, CFO Zhuang Wei, and Board Secretary He Qian [2]. Business and Planning Responses - **SCO Summit Revenue**: The company's international apartments participated in the SCO Summit-related reception work, but no specific revenue impact was disclosed [3]. - **Urban Renewal Projects**: Currently, there are no urban renewal projects, but the company plans to actively explore related project sources based on strategic goals [3]. - **Sales Strategy**: The company aims to break traditional sales thinking by leveraging surrounding educational resources and the "Enjoy Future" brand to attract customers from urban and out-of-province areas, promoting a "future community" cultural concept [3]. - **Market Value Management**: The company emphasizes market value management and has developed a "Valuation Enhancement Plan," approved by the board, focusing on "value creation" and "value transmission" [3]. - **Share Buyback Plan**: The company will comply with disclosure obligations if a share buyback plan is initiated [3]. - **Business Clarification**: The company holds a 60% stake in Tianjin Zhongtian Aviation Co., which is involved in the Airbus A320 assembly line project, clarifying that its main business is real estate development and sales, not aircraft manufacturing [3]. - **AI Immunity Cooperation Project**: In November 2024, the company signed a cooperation agreement with Nankai University to establish an AI immunity drug platform, utilizing the R&D center project as a base [3]. - **Future Planning and Stock Measures**: The company aims to become a "city development operator and integrated service provider," focusing on urban real estate development while optimizing industrial operation services and investment services [3]. - **Dividend Distribution**: The company has distributed a total of 268 million yuan in cash dividends since its listing, with the total dividend amount for the last three years (2022-2024) being 55.4915 million yuan, accounting for 92.2% of the net profit attributable to the parent company [3]. - **Stock Price Management**: Management acknowledged that stock prices are influenced by various external factors and emphasized a focus on business improvement and enhanced communication with investors [3].

Group 1: Company Performance and Strategy - The company participated in the reception work related to the SCO Summit, indicating potential benefits from the event [2] - The company currently has no urban renewal projects but plans to actively explore related project sources in the future [2] - The company aims to leverage local educational resources and its "Enjoy Future" brand to attract customers during the peak sales season [2] Group 2: Market Value Management - The company has developed a "Valuation Enhancement Plan" approved by the board, focusing on "value creation" and "value transmission" [3][4] - The company has cumulatively distributed cash dividends of 268 million yuan since its listing, with a total of 55.49 million yuan in dividends over the last three years, accounting for 92.2% of the net profit attributable to the parent company [4] Group 3: Future Outlook and Projects - The company has signed a cooperation agreement with Nankai University to establish an AI immune drug platform, utilizing the R&D center project as a base [3] - The future development strategy is centered around becoming a leading "urban development operator" and "comprehensive service provider," with a focus on integrating real estate development and industrial services [3]