证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年9月25日，公司第九届董事会第十五次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和 下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10 月11日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 票相结合 ...

天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. （000965） 二〇二四年 半年度报告全文 二〇二四年八月 天津天保基建股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-32 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人侯海兴、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计 主管人员)王君玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中具体描述了公司经营情况、可能面对的风险因 素及应对措施，敬请投资者关注第三节"管理层讨论与分析-十、公司面临的 风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-33 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》及刊登在 《中国证券报》、《证券时报》的《2024 年半年度报告摘要》。 二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》。关联董事尹琪女士、 梁辰女士回避表决。 天津天保基建股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十四次会议的通知，于 2024 年 8 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-36 天津天保基建股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第七次会议的通知，于 2024 年 8 月 18 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事金文汇女士、李 雪娜女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举金文汇女士主持会议。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议 如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 九届七次监事会决议公告 公司监事会同意选举金文汇女士为公司监事会主席，任期自监 事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2024 年半 年度报告全文及摘要。形成了监事会对 2024 年半年度报 ...

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-34 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了 《2024年半年度报告全文及摘要》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》有关规定，公司对2024年半年度计提资产减值准备 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状 况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年半年度合并 报表范围内计提各项资产减值准备共计 32,145,277.86 元，详见 下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失- ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-35 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 15:00-16:30。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司 半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下: | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | 本次活动将采用线上直播的方式举行，投资者可登录"全景路演" | | （ http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 | | 景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2024 年9月3日（周二） | 届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治 ...

天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份 有限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2023 年 12 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 法定代表人： ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：侯海兴 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：王君玲 附表 | 编制单位：天津天保基建股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 还累计发生额 | 2024年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情 ...