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天保基建(000965) - 关于为子公司申请贷款提供担保的公告
2025-07-08 10:30
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-33 天津天保基建股份有限公司 关于为子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")及控股子 公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%, 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需要,公司全资子公司天津天保 房地产开发有限公司(以下简称"天保房产")拟向中国银行股 份有限公司天津保税分行(以下简称"中国银行天津保税分行") 申请人民币 14,444.64 万元额度的固定资产贷款,贷款期限为 15 年,贷款利率为 3.3%(浮动利率,全国银行间同业拆借中心最近 一次公布的 5 年期以上贷款利率减 20 基点)。天保房产拟以其 持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保,以该园区物业应收 租金作质押担保。同时,公司拟为天保房产本次贷款提供连带责 任保证担保,担保金额为人民币 14,444.64 万元,保证期间为主 1 债权的清偿期届满之日起三年。 公司第九届董事会第二十 ...
天保基建(000965) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-07-08 10:30
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-34 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年7月24日(星期四)下午2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下 午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络 形式的投票平 ...
天保基建(000965) - 九届二十六次董事会决议公告
2025-07-08 10:30
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-32 天津天保基建股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第九 届董事会第二十六次会议的通知,于 2025 年 7 月 3 日以书面文件方 式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲 自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决,对会议议案形成决议如下: 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为子 公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常经营资金需要,公司全资子公司天津天保房 地产开发有限公司(以下简称"天保 ...
天保基建: 2025年第二次临时股东大会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 11:15
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-31 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占公 司有表决权股份总数的51.4489%。 通过网络投票的股东548人,代表股份6,248,517股,占公司有表 决权股份总数的0.5630%。 通过现场和网络投票的中小股东548人,代表股份6,248,517股, 占公司有表决权股份总数的0.5630%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 (一)会议召开情况 (1)现场会议时间:2025年6月13日(星期五)下午2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午 午9:15至下午3:00。 司八楼会议室 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 (二)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东5 ...
天保基建: 关于天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 11:15
Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2025 second extraordinary general meeting of Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, and the resolutions made during the meeting are valid and effective [1][7]. Group 1: Meeting Procedures - The extraordinary general meeting was convened on June 13, 2025, at 2:30 PM at a specified location, and the actual time and place matched the notice [3]. - The meeting was presided over by the company's chairman, and the procedures for convening and holding the meeting were found to be in accordance with the Company Law and the company's articles of association [3][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 549 shareholders attended the meeting, representing 577,244,413 shares, which is 52.0119% of the total voting shares [3]. - The voting included 1 shareholder present at the meeting representing 570,995,896 shares (51.4489%) and 548 shareholders voting online representing 6,248,517 shares (0.5630%) [3][4]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting reviewed several proposals, including one that required the related party, Tianjin Tianbao Holdings Co., Ltd., to abstain from voting due to a conflict of interest [5][7]. - The voting results showed that 576,288,853 shares (99.8345%) voted in favor of the proposals, while 619,390 shares (0.1073%) opposed, and a small percentage abstained [6]. - The resolutions were deemed to comply with legal and regulatory requirements, confirming their legitimacy [7][8].
天保基建(000965) - 关于天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-06-13 10:15
天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时,本所已得到公司的书面确认,即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的,无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的 结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法 律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开的程序 2025 年 5 月 28 日,公司第九届董事会第二十五次会议决议召开 2025 年第二次 临时股东大会,并于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 ...
天保基建(000965) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-06-13 10:15
2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-31 天津天保基建股份有限公司 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2025年6月13日(星期五)下午2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午 1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 1、股东出席的总体情 ...
天保基建: 2024年年度权益分派实施公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-11 13:08
Group 1 - The annual profit distribution plan for 2024 was approved at the shareholders' meeting, with a cash dividend of 0.10 yuan per 10 shares, totaling 11,098,308.95 yuan [1] - The remaining undistributed profits will be carried forward to future distributions, with no bonus shares or capital reserve transfers planned [1] - The dividend distribution will be adjusted if there are changes in the total share capital before the equity registration date [1] Group 2 - The equity registration date is set for June 18, 2025, and the ex-dividend date is June 19, 2025 [2] - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the registration date [2] - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [2] Group 3 - The company will bear all legal responsibilities and consequences if there are insufficient cash dividends during the distribution application period [2] - Consultation for inquiries can be directed to the company's securities affairs department, with contact details provided [2]
天保基建(000965) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-11 13:00
1、天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 2024 年度利润分配方案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案的具体内容为: 以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.10 元(含税),共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资 本公积金转增股本。 证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 2、公司股本总额自分配方案披露日至实施期间未发生变化。本 公告发布后至权益分派股权登记日之间,如果公司总股本发生变动 的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过该方案未超过两个月。 二、本次 ...
天津自贸区概念涨2.60%,主力资金净流入8股
Market Performance - As of June 6, the Tianjin Free Trade Zone concept index rose by 2.60%, ranking second among concept sectors, with seven stocks increasing in value [1] - Notable gainers included HNA Technology, Bohai Chemical, and Haitai Development, which hit the daily limit, while HNA Technology, Tianjin Pulin, and Youfa Group saw increases of 9.03%, 2.68%, and 1.56% respectively [1] Sector Comparison - The Tianjin Free Trade Zone concept was among the top-performing sectors, with a net inflow of 120 million yuan from main funds, indicating strong investor interest [2] - The leading stocks in terms of net fund inflow were HNA Technology, Bohai Chemical, and Jintou City Development, with net inflows of 90.06 million yuan, 86.73 million yuan, and 47.65 million yuan respectively [2] Fund Flow Analysis - The net inflow ratios for Haitai Development, Jintou City Development, and Bohai Chemical were 51.10%, 20.62%, and 14.08% respectively, indicating significant investor confidence in these stocks [3] - The detailed fund flow data showed that HNA Technology had a trading volume of 90.06 million yuan with a turnover rate of 9.89%, while Bohai Chemical had a turnover rate of 13.09% [3][4]