天津天保基建股份有限公司 《董事会议事规则》修订说明 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并 结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行 修订，具体修订内容如下： 1、将《董事会议事规则》中有关"股东大会"的表述统一修订 为"股东会" ； 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订内容具体如下： 通过招标拍卖挂牌交易方式获得的土地开 发项目不受上述限制。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为健全和规范天保基建股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）董事会议 | | | 事和决策程序，促使董事和董事会有效履 | | 第一条 为健全和规范天保基建股份有限 | 行职责，保证公司经营、管理工作的顺利 | | 公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序， | 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 家有关法律、法规和《天保基建股份有限公司 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， | 《深圳证券 ...

天津天保基建股份有限公司 《关联交易管理制度》修订说明 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对 《关联交易管理制度》相关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《关联交易管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会" ； 2、除上述调整外，《关联交易管理制度》其余修订内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司的关联交易是指公司或公 | 第三条 公司的关联交易是指公司或 | | 司控股子公司与关联人之间发生的转移资源 | 公司控股子公司与公司关联人之间发生的 | | 或义务的事项，包括以下交易： | 转移资源或义务的事项，包括以下交易： | | 1、购买或出售资产； | 1、购买或出售资产； | | 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | 2、对外投资（含委托理财、对子公司 | | 3、提供财务资助； | 投资等）； | | 4、提供担保； | 3、提供财务资助（含委托贷款等）； | | 5、租入或租出资产； | 4、提供担保（含对控股子公司担保 | | 6、签订管理方面的合同(含 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《天津天保基建股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行为 适用本办法。 第三条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以 及《公司章程》所赋予的职权授予经理层代为行使的行为。本办法所称行权是指经理 层按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责 任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 第二章 授权原则 第五条 董事会向经理 ...

天津天保基建股份有限公司 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对 《对外担保管理制度》相关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《对外担保管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会" ； | 2、除上述调整外，《对外担保管理制度》其余修订内容具体如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为依法规范天津天保基建股 | | 第一条 为依法规范天津天保基建股份 | | | 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） | 份有限公司（以下简称"本公司"或"公 | | | 司"）的对外担保行为，防范财务风险，确 | | 的对外担保行为，防范财务风险，确保本公 | | | | 保本公司稳健经营，根据《中华人民共和 | | 司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 | | | 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市 | 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 | | | 市公司监管指引第8号——上市公司资金 | | 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易 | | | 所股票上市规 ...

天津天保基建股份有限公司 《募集资金管理制度》修订说明 根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相 关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《募集资金管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会" ； 2、除上述调整外，《募集资金管理制度》其余修订内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为规范天津天保基建股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 | | 为了规范天津天保基建股份有限公司 | 理和使用，提高募集资金使用效率，切实保 | | （以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， | 护股东的合法权益，依照《中华人民共和国 | | 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 | 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 | | 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 ...

天津天保基建股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范内幕 信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规规定，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。在内幕信息依法 披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票及其衍生品种。 第三条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： 1、公司及公司 ...

天津天保基建股份有限公司 信息披露管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 第三条 本制度所称"信息披露义务人" 主要包括： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司及派驻参股子公司的主要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指证券监管机构要求披露的信息、所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及公司主动披露的信息；本 制度所称"披露"指公司在规定的 ...

第一条 为强化天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督公 司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作； ...

第一章 总则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议；对公司各业务板块战略目标 和发展规划提出建议；对公司经营方针和投资计划提出建议；对公司重大投资提 出建议；监督公司战略的执行。 天津天保基建股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生 第五条 战略委员会设主任一名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

天津天保基建股份有限公司 投资者关系管理制度 (于2025年8月25日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...