证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-27 天津天保基建股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届 监事会第六次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以书面文件方式送达 全体监事。会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开。本次监事会 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金 文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。 会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。经与会监事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司第九届监事会 同意选举李雪娜女士为公司第九届监事会监事候选人, 任期自股东 大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。（简历详见附件） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举李雪娜 女士为公司第九届监事会监事的议案》。 公司监事会 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-28 天津天保基建股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 7 月 29 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 表决，对会议唯一议案形成决议如下： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开临时 股东大会的议案》。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，《关于选举李雪娜女 士为公司第九届监事会监事的议案》尚需提交公 ...

天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-29 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 1 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-25 天津天保基建股份有限公司 关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司累计对外担保余额为 295,985.93 万元（含本次担保额度） 超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、关联交易概述 1、交易概述 为保证公司债券的顺利发行，公司拟就本次非公开发行不超 过人民币 4 亿元（含 4 亿元）公司债券（以下简称"本次债券"） 事宜，向天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称"天保投 控集团"）申请，由其为本次公司债券提供全额无条件不可撤销 的连带责任保证担保，并由公司全资子公司天津滨海开元房地产 开发有限公司（以下简称"滨海开元"）为上述担保事项向天保 投控集团提供无条件不可撤销的连带责任保证反担保。 2、关联关系 1 天津天保控股有限公司（以下简称"天保控股"）为公司控 股股东，现持有公司 51.45%的股份，天保控股为天保投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-24 天津天保基建股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十二次会议的通知，于 2024 年 7 月 10 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、公司董事会逐项审议，通过了《关于公司非公开发行公司 债券方案的议案》。 本次非公开发行公司债券（以下简称"本次公司债券"）的具体 方案如下： 1、发行规模 1 本次公司债券发行规模 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-26 天津天保基建股份有限公司 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后 回租业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）及全资子公司天津市百利建设工程有限 公司（以下简称"百利公司"）拟作为联合承租人，以售后回租 形式向天津天保租赁有限公司（以下简称"天保租赁"）融资， 融资总金额人民币 4,000 万元，期限三年，综合融资成本为 6%/ 年。售后回租标的物为百利公司持有的汇津广场一期设备设施等 资产。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保租赁均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下 简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，本公司及百利公司与天保租赁属于受同 一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 2024 年 7 月 12 日，公司第九届董事会第十二次会议以 2 票 （一）基本情况 1、公司 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0026 号 天津天保基建股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及相关 债项的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟 踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维 持"21 基建 01"信用等级为 AAA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年五月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0026 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的干预 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-22 天津天保基建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-21 天津天保基建股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 代码：000965）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年4月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要 核实，现对有关核实情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、 补充之处。 1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平 披露的情形。 2 、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 特此公告 天津天保 ...