福建闽东电力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 1 月 | 报告说明 1 | | | | --- | --- | --- | | 公司概况 2 | | | | 公司简介 2 | | | | 企业文化 2 | | | | 组织结构 2 | | | | 社会责任管理 5 | | | | 责任战略 5 | | | | 责任组织 5 | | | | 责任参与 6 | | | | 责任专题：围绕经营抓党建、抓好党建促发展 7 | | | | 1.深化改革，致力发展 8 | | | | 1.1 8 | 实现稳健发展 | | | 1.2 11 | 健全公司治理 | | | 1.3 13 | 携手合作共赢 | | | 2.强化安全，保障生产 14 | | | | 2.1 14 | 规范安全管理 | | | 2.2 | | 强化风险管控，落实隐患排查治理 15 | | 2.3 15 | 健全应急保障 | | | 2.4 15 | 加强安全培训 | | | 3.生态环保，永续发展 16 | | | | 3.1 16 | 绿色低碳发展 | | | 3.2 17 | 注重节能减排 | | | 3.3 保护生态环境 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 监事签名： 黄祖荣 张 娜 郑希富 温巧容 褚东倩 监事会关于公司2023年度 内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执 行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控 制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部 控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部 控制评价报告不存在异议。 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 14 福建闽东电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 40%"。鉴于公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶 段，且 2023 年母公司报表中可供分配利润低于合并报表数，故拟按 母公司可供分配利润不低于百分之四十比例进行现金分红，并以 2023 年 12 月 31 日总股本 457,951,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利 91,590,291.00 元，剩余的未分配利润为 130,897,048.67 元结转以后年度留存。 2023年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶段，公司 根据生产经营情况和发展需要提出的2023年度利润分配预案符合中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关利润分配政 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司 《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件 的要求，从切实维护公司和股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司的发展战略、 生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法 权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了14项议案，具体情况如 下： 1 | 序号 | | 召开日期 | 监事会届次 | 参会监事 | 召开方式 | 审议的议题 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 14 日 | 第八届监事会 | 黄祖荣、张娜、郑希富、 | 通讯表决 | 1、审议《关于计提资产 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郑守光） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑守光，1960年12月出生，大学本科，高级会计师。曾 任福建石油总公司结算中心副主任、中国石化股份公司福建分公 司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建 森美有限公司审计处长、总审计师等职务。现任福建闽东电力股 份有限公司独立董事，福建星云电子股份有限公司独立董事，福 建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建雪人股份有限公司 独立董事，中海石油福建新能源有限公司监事会主席。 报告期内， ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 12 福建闽东电力股份有限公司 关于变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日经公司 第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于选举黄建恩先生为公司第 八届董事会董事长的议案》，具体详情参见2024年3月16日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司按照上述 规定进行工商变更登记，变更完成后，黄建恩先生为公司新的法定代表人。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了宁德市市场监督管理局换 发的营业执照。变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91350000705100343U 名称： 福建闽东电力股份有限公司 类型： 股份有限公司(上市) 住所：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 法定代表人：黄建恩 注册资本：肆亿伍仟 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-01 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司十五楼会议室以现场方式召开， 会议通知及材料于 2024 年 3 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发 出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实 到监事 5 名，名单如下：黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚东倩。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及 2023 年度经营成果，对公司合并报表范围内的 资产进行了全面清查、分析和评估 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十五次临时会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-04 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事过半数共同推举，董事黄建恩先生主持本次会议，公 司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-10 福建闽东电力股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会和第八届董事会第二 十五次临时会议，分别审议通过了《关于更换董事的议案》和《关 于选举黄建恩先生为公司第八届董事会董事长的议案》。陈凌旭先 生不再担任公司董事、董事长、法定代表人及董事会下设的战略委 员会主任委员、提名委员会委员，除担任公司党委书记以外，不再 担任公司其他职务。黄建恩先生当选为公司第八届董事会董事、董 事长，并为公司法定代表人，其任期至公司本届董事会任期届满之 日止，陈凌旭先生原担任董事会下设专门委员会上述相关职务由黄 建恩先生担任。截止本公告日，陈凌旭先生未持有公司股份。 陈凌旭先生在担任公司董事长职务期间勤勉尽责、恪尽职守， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对陈凌旭先生 担任公司董事、董事长职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 福建闽东电 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-09 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2024年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024 临-08）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00 ...