证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-20 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次临时会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。 3、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2025年6月25日(星期三)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联 ...

福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度股东会 提 案 二〇二五年六月二十五日 | 提案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 提案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 提案 | 3：2024 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 提案 | 4：2024 | 年年度报告及摘要 25 | | 提案 | 5：关于公司 | 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 26 | | 提案 | 6：关于续聘 | 2025 年度审计机构的议案 27 | | 听取：独立董事 | | 2024 年度述职报告 32 | 提案 1：2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、《董事会议事 规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及 股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营 取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-06 福建闽东电力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2025 年 5 月 27 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 四次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。 陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》。 2024 年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。在公司 2024 年度审计过程中 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守"独立、客观、公正" 的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、 公正、谨慎的审计。本年度 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-08 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 27 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 2、审议《关于召开 2024 年年度股东会通知的议案》； 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》； 具体内容详见同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》 （公告编号：202 ...

Group 1 - Jiangsu New Energy has achieved a three-day consecutive rise in stock prices, indicating strong market performance [1] - Other companies in the power sector, such as Guangdong Electric A and Shenzhen Nanshan Electric A, have also reached their daily price limit, reflecting a broader positive trend in the industry [1] - According to the China Electricity Council's forecast, the national electricity consumption is expected to reach 10.4 trillion kilowatt-hours by 2025, representing a year-on-year growth of approximately 6% [1] Group 2 - The annual regulated maximum electricity load is projected to be around 1.55 billion kilowatts, highlighting the increasing demand for electricity in the coming years [1] - Several other power companies, including Jiangsu Guoxin, Three Gorges Water Conservancy, and Fujian Dong Power, have also seen their stock prices rise, indicating a collective upward movement in the sector [1]

福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-07 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次临时会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 二、董事会会议审议情况 2025 年 5 月 27 日 1、审议《关于修订<公司投资管理办法>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 福建闽东电力股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（投资者网上集体接待日活动)） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | 14 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、总经理许光汀 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书陈胜 | | | | 3、财务总监陈琦 | | | | 4、证券事务代表林滟婷 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司是否有计划和算力相关企业合作？ | | | | 尊 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-18 福建闽东电力股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建闽东电力股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日 （周三）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-16 福建闽东电力股份有限公司董事会 关于更换公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于吴旖晴女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度的要求，经公 司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于委任公司证券事 务代表的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票），同意 由林滟婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自董事会审议通过之日起生效。 林滟婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担 任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力。截至本公告 日，林滟婷女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2025 年第一季度报告的书面审核意见 根据对公司 2025 年第一季度报告的审核,审核意见如下： (2)公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能 从各方面真实的反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务 状况等事项。 (3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (4)我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 (1)公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ...