2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—055 据 WHO《世界疟疾报告 2022》统计，全球 2021 年疟疾感染病例为 2.47 亿例，疟疾 死亡病例为 62.5 万例。目前，以青蒿素为基础的复方疗法依然是恶性疟疾最有效的治 疗方法；2021 年，全球通过国际公立市场采购共分发 2.42 亿份青蒿素类药物。目前， 全球有三个双氢青蒿素磷酸哌喹片 40mg/320mg 供应商（含昆药集团）通过 PQ 认证。 昆药集团借助青蒿素产品的销售，已形成覆盖 50 多个国家的国际销售网络；其中， 双氢青蒿素磷酸哌喹片 40mg/320mg（商品名"科泰复"）在 24 个国家注册并进行商业 市场销售。2022 年，该产品销售收入 2,366.34 万元人民币。 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团抗疟药产品 通过世界卫生组织预认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司昆药集团股份 有限公司（以下简称"昆药集团"）之全资子公司北京华方科泰医药有限公司（以下简 称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资银行理财产品的概述 公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未 来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟以合计不超过人民币 35 亿元自有资金 （其中，昆药集团股份有限公司额度不超过人民币 10 亿元）投资银行及其下属银行理财子 公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个 月（含六个月），投资期限为自股东大会审议通过本议案后至 2024 年 10 月 16 日。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—053 华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 投资额度：不超过 35 亿元（其中，昆药集团股份有限公司额度不超过人民币 10 亿元）， 在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行 1 再投资的相关金额)不超过 35 亿元。 资金来源：自有资金。 本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 投资目的 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—054 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 10 月 17 日（星期二） 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第十一次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 17 日上午 9:15 ...

一、关于购买银行理财产品的议案 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》 （2023-053）。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—052 华润三九医药股份有限公司 2023 年第十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日上午 以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 9 月 25 日发出。会议由董事长邱华伟 先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案， 并形成决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二三年九月二十八日 1 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 202 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2023-032 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 keystone、中邮基金、华夏基金、Point72、鹏华基金 及人员姓名 时间 2023年9月18日-9月22日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—051 华润三九医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公 中心 107 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 172 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 699,204 ...

关于 华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 2023 年第三次临时股东大会 之 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2023-031 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 Vontobel Asset Management、兴全基金、华安基金、邦德资产、中信里昂、Veritas、 及人员姓名 NS Partners、Edmond De Rothschild 等证券、投资机构分析师 时间 2023 年 9 月 11 日-9 月 15 日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 接待人员姓名 证券事务代表 1、公司 2023 年上半年经营情况及二季度业务表现? 投资者 答:2023 年上半年公司实现营业收入 131.46 亿元,同比增长 56.48%,其中,制药业务实 关系活动 现营业收入 114.59 亿元,占比 87.17%。制药业务中,CHC 健康消费品业务实现营业收入 68.19 主要内容 亿元,同比增长 23.19%,占营收 51.87%,处方药业务实现营业收入 27.80 亿元,同比增长 介绍 11.31%,占营收 21.15%。 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 编号:2023-030 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 建银国际、Pictet Asset Management、China Shandong Hi-speed Financial Group、 参与单位名称 Lazard Asset Management、海通国际、汇添富、嘉实基金、工银瑞信、 及人员姓名 国基金、安信基金、华夏基金、博时基金、中欧基金、SVI、交银国际等证券、投资机构 析师 时间 2023 年 8 月 31 日-9 月 8 日 地点、方式 综合办公中心 电话会议 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 投资者 1、公司 2023 年上半年经营情况及二季度业务表现? 关系活动 答:2023 年上半年公司实现营业收入 131.46 亿元,同比增长 56.48%,其中,制药业务实 现营业收入 114.59 亿元,占比 87.17%。制药业务中,CHC 健康消费品业务实现营业收入 68.19 主要内容 投资者关系活动记录表 华润三九医药股份有限公司 介绍 亿元,同比增 ...