华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的方式向 天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技 发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"）， 具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股 股份，天津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股 ...

华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展 合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿 勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力 医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股 份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持有的天士力 6,460,25 ...

华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的 说明 6、本次交易前公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关 联方保持独立，符合中国证监会及证券交易所关于公司独立性的相关规定；本次交易不 会导致公司的股权结构发生变更。本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发 生变更。由于本次交易后，天士力将纳入公司合并报表范围，未来将潜在新增关联交易 情况及同业竞争情况。针对关联交易，公司及其控股股东及实际控制人已出具《关于规 范关联交易的承诺函》；针对天士力生产的右佐匹克隆片与公司生产的佐匹克隆片的同 业竞争及天士力的医药零售连锁业务与华润医药下属零售连锁业务的同业竞争情况，公 司及其控股股东、实际控制人已出具相关承诺，承诺在一定期限内进行解决。上述关联 交易及同业竞争承诺若得到切实履行，本次交易完成后公司仍将在业务、资产、财务、 人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立； 7、公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司治理现状基本符合上市公司治理 规则的相关要求。本次交易完成后，公司亦将保持健全有效的法人治理结构。 公司董事会对本次交易是否符 ...

华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的方式向 天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技 发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"）， 具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股 股份，天津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份， 天津善 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—075 华润三九医药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"） 本次回购注销原 11 名激励对象持有的 A 股限制性股票共 31.3734 万股，占回购注销前公司股本总额的 0.02%。 ●中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2024 年 7 月31 日办理完成公司 本次部分限制性股票回购注销事宜。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司章程、限制性股票激励计划等相关规定。 ●本次回购注销完成后，公司总股本减少 31.3734 万股，由 1,284,639,200 股减少至 1,284,325,466 股。 华润三九于 2024 年 5 月 14 日召开董事会 2024 年第九次会议、监事会 2024 年第八次会 议，并于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 | 5 | | --- | --- | | | 正文 7 | | 一、 | 本次回购注销的批准与授权 7 | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 11 | | 三、 | 本次回购注销的实施 12 | | 四、 | 结论意见 13 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发 分配〔2008〕1 ...

一、 关于聘任公司董事会秘书的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—076 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十四次会议于 2024 年 7 月 31 日上午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形 成决议： 董事会秘书联系方式: 办公电话：(86)755-83360999-393042，398612 传真：(86)755-83360999-396006 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并发表了 审核同意意见。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查后 ...

Group 1: Market Trends and Strategies - The company anticipates a long-term upward trend in traditional Chinese medicine prices due to rising labor costs and scarcity of resources, necessitating appropriate procurement strategies and increased research in planting technology [1] - The company has successfully promoted the "999 Huaju 03" variety of wild chrysanthemum, achieving industry-leading levels through over a decade of research and development [2] - The company continuously monitors market trends and develops procurement strategies based on specific product conditions [2] Group 2: Online Business Development - The company's online B2C and O2O business now accounts for over 10% of total sales, with B2C making up approximately 5% [2] - The digital marketing strategy is divided into three phases: solidification, quick wins, and breakthroughs [2] Group 3: Business Performance and Inventory - The overall business performance is positive, with a good order situation for cold medicine in Q1 and relatively low channel inventory levels [2] - The company aims to maintain its leading position in the CHC sector, which has been a core business area, while also focusing on prescription drugs and national medicines [2] Group 4: Future Growth and R&D Directions - The company plans to anchor its strategy on the aging economy, focusing on the "777" brand and the "Kunzhong Medicine 1381" platform for premium national medicines [3] - Future R&D efforts will align with the company's strategic goals, emphasizing preventive, therapeutic, and rehabilitative products in the CHC sector [4] Group 5: Financial Management and Cost Control - The sales expense ratio has significantly decreased from around 40% in 2017 to 28% in 2023, with a target to keep it below 30% moving forward [4] - The company will enhance budget management and monitor the efficiency of sales expense investments [4] Group 6: Production Capacity and Supply Chain - The company faces production pressure in the cold medicine category but expects relief as the new manufacturing center in Hunan begins to ramp up production by the end of 2023 [4]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—074 华润三九医药股份有限公司 关于与国家开发银行深圳市分行签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 《华润三九医药股份有限公司国家开发银行深圳市分行战略合作协议》（以下简称"本 协议"或"协议"）为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与国家开 发银行深圳市分行（以下简称"国开行深圳分行"或"乙方"）签订的双方就建立长期、稳 定和深度的战略合作关系达成的共识，不作为正式融资承诺，最终以双方根据实际业务需要 就具体合作内容另行签订的合作协议或批准文件为准。后续合作推进等具体事项尚需进一步 协商确定，存在不确定性。 2. 因本协议是意向性合作协议，具体业务协议尚未签订，本协议的签署预计对公司 2024 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司长期经营的影响将需视后续具体合作事项的推进和 实施情况而定。公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对具体合作事项履行相应 的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 协议签署概 ...

证券代码:000999 证券简称:华润三九 投资者关系活动记录表 编号:2024-016 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 及人员姓名 易方达、GIC、UBS、国泰君安、兴业等证券、投资机构 时间 2024 年 7 月 15 日-7 月 19 日 地点、方式 综合办公中心(现场会议、电话会议) 上市公司 接待人员姓名 财务总监、证券事务代表 1、公司目前经营情况?感冒品类渠道库存情况? 投资者 答:公司经营情况总体呈良性发展态势。今年一季度感冒品类订单状况较好,渠道库存水 关系活动 平相对偏低。 主要内容 2、公司 CHC 业务未来增长潜力? 介绍 答:公司业务中,CHC 作为核心业务,处方药和国药作为发展业务,已形成根深叶茂的发 华润三九医药股份有限公司 展模式。三九 CHC 健康消费品业务增长主要来源于品牌优势和渠道能力。公司已连续多年位列 中国非处方药第一名。公司 CHC 业务希望做到全域布局,全面领先。稳固呼吸、胃药、皮肤品 类基本盘的领导地位,围绕大品种-大品牌-大品类的思路,进行品类规划和产品打 ...