证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-047 炬申物流集团股份有限公司 关于2025年度对下属公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月16 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担 保预计的议案》，调整后担保预计总额为不超过145亿元，该事项已经股东会审议通 过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成上海期货交易所、上海期货交易所会 员及其客户或期货市场其他参与者损失的，上海期货交易所有权直接向本公司追索， 本公司保证在接到上海期货交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。 - 1 - 本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，将与合作协议同时生效，担 保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作 协议规定的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 二、出席本次股东会的人员资格 出席本次会议的股东或股东代理人共计38名，代表有效表决权的股份数 数已扣除回购股份数，下同）。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级 管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36名，代 表股份118,900股，占公司有表决权总股份126,303,700股的0.0941%。 致：炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 嘉源(2025)-04-275 受炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以 及 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 室。 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 5 月 9 日 交 易 时 间 ， 即 9:15 — 9:25 ， 9:30 — 11:30 和 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）38人，代表公司有表决权的股份83, 股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股 -1- 份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723％。通过网络投票的股东36 人，代表公司有表决权的股份118,900股，占公司有表决权股份总数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：炬申物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-275 受炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《炬申物流集团股份有限公司章程》《炬申物流集团股份有限公司股东会议事 规则》的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。2025年4月18日，公司董事会在指定 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,040,020,753.38, representing a 4.59% increase compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥81,571,133.83, which is a 31.17% increase year-on-year [2] Service Offerings - The company's warehousing services include: - Goods storage and custody - Loading and unloading - Title transfer registration - Futures warehouse receipt preparation [2] Corporate Actions - The company disclosed a proposal for issuing convertible bonds on April 30, 2025, which is pending approval from the shareholders' meeting [3] - Regarding stock incentive plans, the company will consider various factors such as market conditions, development strategy, and shareholder interests before making decisions [3]

或采取监管措施情况的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-042 炬申物流集团股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续稳 定发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事 会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门 和证券交易所处罚或采取监管措施情况进行自查，并公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

炬申物流集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所 有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或放弃投票权的债 券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人或持有的表决权在审议某事项时受 到限制的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同 等效力和约束力。 第一章 总则 第一条 为规范炬申物流集团股份有限公司（以下称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人（以下称"债券持有 人"）会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《可 转换公司债券管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔202 1〕1117 号）核准，于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证 券交易所主板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）并上市的保荐人，刘愉婷女士和黄颖先生为公司持续督导保荐代表人， 法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。因上述期限届满后公司募集资金尚未使用 完毕,民生证券仍需就公司尚未使用完毕的募集资金履行持续督导义务。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-045 炬申物流集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2025 年 4 月 30 日 1 附件：李东茂先生、张春晖先生简历 李东茂，经济学硕士，保荐代表人，1999 年开始从事投资银行业务工作，先后 负责或参与多家企业的改制重组、IPO 发行上市以及上市公司的再融资、并购重组等 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-041 炬申物流集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2024年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限 公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票32,242,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商 民生 ...