证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-025 1、公司未在下列期间内回购股份： 广东炬申物流股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000 万元（含本数），不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股 （含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万股，约占公司目 前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为200.00万股， 占公司目前已发行总股本的1.55%。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《关于回购公司股份 方案的公告》。 根据 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-024 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司查询银行账户获悉该账户新增被冻结情况，具体情况如下： 一、新增被冻结及累计被冻结的情况 上述银行账户新增冻结情况以及截至2024年2月28日，该账户累计被冻结情况如 下表： | 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 原冻结金额 | 新增冻结金额 | 累计冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国工商 | | | （元） | （元） | （元） | | 新疆炬申 | 银行股份 | 3004****** | | | | | | 陆港联运 | | | 基本户 | 1,164,438.00 | 1,164,438.00 | 2,328,876.00 | | | 有限公司 | *****8616 | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | 准东支行 | | | ...

广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限 公司变更了法定代表人，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了中国（广西） 自由贸易试验区钦州港片区行政审批局换发的《营业执照》。现将具体信息公告 如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-023 一、本次变更的主要事项 | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广西钦州保税港 | | | | | 区炬申国际物流 | 法定代表人 | 雷水平 | 陈彪 | | 有限公司 | | | | 二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息 1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 2、统一社会信用代码：91450001MA5PD5NR0E 7、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、 中石油库区南面、东海路西面。 8、经营范围： 1 3、 ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-016 1 意投资风险。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于 人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过 15.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万 股，约占公司目前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量 为200.00万股，占公司目前已发行总股本的1.55%。具体回购金额及回购数量以回购 完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起3个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动 人等暂无减持计划，若未来有拟实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 3、相关风险 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-015 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024 年2月7日以电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨 中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会 议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-014 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在河南 省巩义市设立全资子公司巩义炬申供应链服务有限公司（暂定名，最终以工商部门 核准为准），注册资本为 5,000 万元人民币；同意公司与巩义市人民政府签署《炬 申巩义项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），在巩义市投资建设炬申股 份巩义大宗商品交易交割中心项目，并以拟设立的巩义炬申供应链服务有限公司作 为项目公司，承接公司在《投资协议》项下的权利义务。该项目预计总投资 2.5 亿 元人民币（含土地购置费），项目规划建设有色金属仓储区、装卸作业及物流服务 区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金来源为公司自有资金或自筹资金。关于 本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证 券时报》《 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-011 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注：截至2024年1月31日担保余额5,048.37万元（不含为炬申仓储申请指定交割仓库资质提 供的担保）。 本次担保为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）为合并报表范围 内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港 区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）提供担保额度预计不超过30亿 元，占公司最近一期经审计净资产的431.22%。鉴于上述担保额度预计金额较大，占 公司最近一期经审计净资产的比例也较高，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司 2024 年度预计为合并报 表范围内全资子公司炬申仓储、钦州炬申向上海期货交易所（以下简称"上期 所"）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交 割仓库资质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-012 广东炬申物流股份有限公司 2、住所：海南省（详细地址以登记注册机关核准登记为准） 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币 1,000万元在海南省投资设立全资子公司海南炬申供应链服务有限公司（暂定名，具 体以工商登记为准，以下简称"海南炬申"），并提请董事会授权公司管理层办理 设立全资子公司的相关事宜。 2024年2月2日，公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 1、公司名称：海南炬申供应链服务有限公司 3、法定代表人：雷琦 4、注册资本：人民币1000万元 5、经营范围：物流、仓储、对外投资等。 6、出资方式 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-010 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 本次对子公司申请期货商品交割仓库资质（包括新增担保和原核准库容扩容担保） 提供的担保，并对担保额度进行预计有利于提高决策效率，符合公司整体利益和发展 战略，且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险 及决策能够有效控制。监事会同意本次担保事项。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担 保额度预计的公告》。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年2月19日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年2月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15-15:00的 任意时间。 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年2月2日召开的第三届董事会第十九次会 ...