证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-058 广东炬申物流股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）总股本为128,800,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,496,300 股，根据相关规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公 司2023年度权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的126,303,700股。 公司2023年度权益分派方案为：向除回购专用证券账户以外的全体股东，每10股派 发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利总额为37,891,110元（含税），不 送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、按公司总股本（含已回购股份）股折算，公司每10股派发现金红利=现金分 红总额/公司总股本*10=37,891,110/128,800,000*10=2.941856元人民币（含税，保 留到小数点后六位，不四舍五入）。 3、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-057 截至2023年12月31日，无锡炬申累计未分配利润为人民币24,282,528.16元。为 实现股东的投资收益，无锡炬申决定向股东进行利润分配，共计派发现金股利人民 币24,000,000.00元。 截至本公告披露日，公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币 58,000,000.00元。 炬申仓储、无锡炬申均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分 红将增加母公司2024年度净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润，因此不 会影响2024年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东炬申物流股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申仓储有 限公司（以下简称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称"无锡炬 申"）分别作出股东决定，以截至2023年12月31日的累计未分配利润向公司进行现 金分红，具体情况如下： 1、炬申仓储利润分 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-056 广东炬申物流股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份" 或"公司"）首次公开发行前已发行的股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起36个月。本次解除限售股东数量共计5户，股份的数量为 88,578,000股，占公司总股本的68.77%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月13日（星期四）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，炬申股份首次公开发行人民币 普通股（A股）股票32,242,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币15.09元。 并于2021年4月29日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行前总股本 96,558,000股。截至本公告披露日，公司总股本为128,800,000股，其 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-054 广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述 额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至 募集资金专用账户。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在深交所主板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对炬申股份使 用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金已于 2021 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-052 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方 式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年度对全资子公司担保额度预计议案》 经审核，监事会认为：公司本次计划调整2024年度为合并报表范围内全资子公司 广东炬申仓储有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司申请期货商品交 割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签 的库容担保等）的担保额度预计，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关 法律 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-051 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 人民币七千万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需 要时及时归还至募集资金专用账户。 保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关文件。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年5月28日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕 先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-049 广东炬申物流股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会和监事会均同意 公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详 见公司在 2023 年 7 月 15 日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。 在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币 9,200 万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分 ...