广东炬申物流股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-040 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dP7g6VRRqU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 ...

1、宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330201MA2AGTKJ98 名称：宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-041 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东变更执行事务合伙人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉公 司合计持股5%以上股东宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保润创业投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人已由"上海聚升资产管理有限公司"变更 为"芜湖元祐投资管理有限公司"，现将相关信息公告如下： 一、变更后股东相关信息 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：芜湖元祐投资管理有限公司（委派代表：段龙耀） 出资额：壹亿伍仟陆佰万元整 成立日期：2018年01月12日 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依 ...

广东炬申物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经 营计划，认真扎实推进战略决策部署，探索海外市场，开辟多式联运新路线， 不断完善物流网络布局，加快构建公司发展的新格局。报告期内，2023 年度， 公司实现营业收入 994,343,254.18 元，同比下降 8.34%，其中仓储综合服务收 入 177,359,658.70 亿元，同比增加 65.17%，运输服务收入 808,287,304.22 亿 元，同比减少 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67 元，同比 上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2024 年 4 月 广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中董事长为委员会固有委员并担任 战略委员会主任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基 础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会 ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、制定股东回报规划考虑因素 广东炬申物流股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式分配股利。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采 取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现 金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。 四、利润分配的决策程序和相关机制 公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交 股东大会审议决定。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 董 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制度以及 《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极发挥独立董事的作用，维护公 司规范化运作及股东的整体利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨中硕） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨中硕，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京 市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳 嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人，CHEN & LEE LAW OFFICE香港注册外地律师。曾兼任顾地科技股份有限公司独立董事，现除 了兼任公司独立董事外，还兼任广东和胜工业铝材股份有限公司、广东通力定造股 份有限公司和广东辰奕智能科技股份有限公司独立董 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-376 号 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬申 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，炬申股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东炬申物流 股份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规， 对炬申股份 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，核查情况如下： | 项目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 25,705.86 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,184.39 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 8,784.44 | | | 利息收入净额 | C2 | | 220.14 ...