证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-070 广东炬申物流股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到中国 证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《行政监管措 施决定书》（[2023]158号），现将具体内容公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 1 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 广东炬申物流股份有限公司、雷琦： 经查，广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份或公司）存在以下信息 披露违规行为： 2023年3月10日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》， 约定将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号之物业租赁给对方使用，租 赁期限10年，合同总租 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东炬申物流股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 175 号 广东炬申物流股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 27 日，你公司披露《关于对外出租资产的公 告》称，你公司于 2023 年 3 月 10 日与深圳市鸿博鑫投资发展有 限公司签署《租赁合同》，将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流 中心金泰路 8 号的自有房产对外出租，租赁期限 10 年，合同总 租金 12,845.12 万元。你公司未及时履行信息披露义务，直至 2023 年 10 月 27 日才补充披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 6.1.2 条的规定。本所希望你公司及全体董 事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 2 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-069 广东炬申物流股份有限公司 关于竞拍资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司本次被撤销上述不动产的拍卖成交确认书，不会对公司生产经营产生重大 不利影响，公司后续将结合公司经营发展规划，积极关注市场土地情况，解决公司 后续经营发展用地需求；公司也将通过相关合法途径积极维护公司利益。公司本次 支付的拍卖成交款合计12,250万元已全部退回至公司，不会对公司财务及经营状况 产生重大影响。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日参与了上海 金融法院公开进行的网络司法拍卖活动，以起拍价12,250万元成功竞得上海市闵行 区马桥镇彭渡村（西畴路519号（马桥镇1街坊15丘））1甲-17甲幢不动产及闵行区 马桥镇1街坊15丘土地使用权，具体内容详见2023年11月6日于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的《关于竞拍取得资产的公告》。 二、进展情况 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 901 中国·广州 二〇二三年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-830 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-068 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 广东炬申物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票日期和时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年11月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15至2023年11月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 279,143,503.29, representing a 12.86% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 18,389,678.02, a significant increase of 180.74% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,753,968.55, up 151.51% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 735.31 million, a decrease of 9.6% compared to CNY 813.38 million in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 49.75 million, representing a 67.4% increase from CNY 29.73 million in Q3 2022[24]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.39, up from CNY 0.23 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,249,534,928.00, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets decreased to CNY 395,315,911.65 from CNY 485,070,316.66, indicating a reduction of approximately 18.5%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 395,315,911.65, reflecting a reduction in short-term borrowings from CNY 170,471,269.40 to CNY 118,720,068.44[18]. - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 523.45 million, a slight decrease from CNY 565.61 million at the end of the previous year[20]. - Non-current liabilities increased to CNY 285.90 million in Q3 2023, compared to CNY 238.77 million in the same period last year[20]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 4.37% to CNY 726,087,182.86 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 726.09 million, up from CNY 695.70 million year-on-year[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 73,740,173.22, reflecting a 25.71% increase[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was CNY 73,740,173.22, an increase of 25.7% compared to CNY 58,658,692.61 in the previous period[29]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 819,468,027.09, down 14.9% from CNY 963,610,749.50 year-on-year[29]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 745,727,853.87, a decrease of 17.6% compared to CNY 904,952,056.89 in the previous period[29]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 159,543,559.36, slightly improved from -CNY 181,246,379.89 in the previous period[29]. - Cash inflow from financing activities was CNY 182,281,091.81, down 19.9% from CNY 227,640,852.02 year-on-year[30]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 50,482,916.89, compared to a positive net flow of CNY 56,087,622.13 in the previous period[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 159,589,974.34, down 36.4% from CNY 250,896,316.77 at the end of the previous period[30]. Operational Changes - The company approved a reduction of CNY 70 million in funding for the "Jushen Zhudong Land Port Project" to allocate resources for the new "Jushen Bulk Commodity Logistics Warehouse Center Project"[16]. - The company is actively pursuing market expansion through new investment projects and strategic adjustments in its funding allocation[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[24]. Other Financial Metrics - The company experienced a 66.54% increase in accounts receivable, totaling CNY 135,277,782.20, attributed to slower collections[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 1,763,105.64 in Q3 2023, contributing to a 621.91% increase in other income[10]. - The company's non-current assets increased to CNY 854,219,016.35 from CNY 776,242,602.10, showing a growth of approximately 10%[18]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 4.28 million in Q3 2023, compared to CNY 1.44 million in the same period last year[24]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 2.08 million, an increase from CNY 1.79 million in Q3 2022[22]. - The company reported a total inventory of CNY 43,805,199.07, an increase from CNY 34,349,721.07, indicating a growth of approximately 27.7%[18]. - Payments to employees increased to CNY 59,902,380.13, up from CNY 52,631,297.99 in the previous period[29].

2023 年 10 月 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件、部门 规章以及《公司章程》等的有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月） 薪酬与考核委员会设一名主任负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会每届任期与同届董事会任期一致。 广东炬申物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东炬申物流股份有限公司董事（指非独立董事， 以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成， ...

广东炬申物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认真、仔细地审阅了公司《2023年第三季度报告》，确认该报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-061 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年10月21日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先 ...