独立董事津贴制度 广东炬申物流股份有限公司 独立董事津贴制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 第八条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营， 切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《独立董事津贴制度》。 广东炬申物流股份有限公司 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照相关法律法规聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 2023 年 10 月 27 日 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平， 结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作 ...

| 序 | 原《监事会议事规则》 | 修订后的《监事会议事规则》 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十二条 监事在有正当理由和目 | 第十二条 监事在有正当理由和目的的 | | | 的的情况下，有权要求监事会主席召开 | 情况下，有权要求监事会主席召开临时会议， | | | 临时会议，是否召开由监事会主席确 | 是否召开由监事会主席确定。但经过半数的 | | 1 | 定。但经过半数的监事提议召开的，监 | 监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。 | | | 事会临时会议必须召开。 | 监事会临时会议应当在会议召开 3 日以 | | | 监事会临时会议应当在会议召开 | 前书面通知全体监事，但是遇有紧急事由时， | | | 3 日以前书面通知全体监事。 | 可以电话等方式随时通知召开会议。 | | 2 | 第二十条 监事会的决议表决方式 | 第二十条 监事会的决议表决方式为： | | | 为：记名投票表决。 | 以记名投票方式、现场举手表决或法律规定 | | | 监事的表决意向分为同意、反对和 | 允许的其他方式进行。 | | | 弃权。与会监事应当从上述意向中选择 | 监事的表决意向 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-063 广东炬申物流股份有限公司 1．基本信息。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 225人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,064人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | | | | 审计业务收入 | 35.41亿元 | | | | 证券业务收入 | 21.15亿元 | | | 2022年上市公 司（含 | 客户家数 612家 | | | | | 审计收费总额 | 6.32亿元 | | | A 、 B | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东炬申物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下称"公司"）提名制度和程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 本实施细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设一名主任负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任在由独 立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致。 提名委员会委员任期届满前， ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件和《广东炬申物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 第四条 公司的投资决策管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； （五）有利于公司健康、可持续发展，提高公司核心竞争力和整体实力。 第五条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资管理的组织机构 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为了促进广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件和《广东炬申物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人， 是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织 ...

广东炬申物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，并结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部 ...

广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第一章 总则 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事 会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任 何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会设主席一人。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...

广东炬申物流股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信勤勉责任，不得阻碍股东大 会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东大会不得将其法定职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一 ...