| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开"大中转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可 转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以 上（不含本数）未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、无表 决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有 人）均有同等约束力。 公司于 2023 年 12月 20 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关 于提议召开"大中转债"2024 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 累积投票制度实施细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本实施细则。 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名以上董事（包括独立 董事）或者监事时，股东所持每一股份拥有与拟选出的董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘 积。股东可以将所有表决权集中投票选举一位董事或者监事候选人，也可以分散 投票给数位董事或者监事候选人的一种投票制度。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事（包括独立董 事）或监事的议案。当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会在董事、监事选举时应当采用累积投票制（ ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议通知于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外投资管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行为， 保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家有关法律、法规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及子公司对外进行投资的行为。 第三条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。重大资本性支出如购置消费类 资产（如车辆）、单项金额总额超过所在机构净资产 5%或合并金额超过年度计 划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等，不在本制度规范之内。 第四条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 - 1 - 内蒙古大中矿业股份有限 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《内蒙古大中矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股东大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行 适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《内蒙古 大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《内蒙古大中矿业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确 保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 - 1 - 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺 额时，由董事会根据上述第六条规定在六十日内补足委员人数。 第九条 委员会委员可 ...

现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事 会第四十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会各项法定职权由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不 得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或剥夺。《公司章程》规定 的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，实行集体决策审批，不得授权董事 长、总经理等行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，具体授权内容 不得超过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会日常事务处理机构 第三条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第四条 公司设证券部，董事会秘书可以指定证券部人员或证券事务代表等 有关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规 ...

因此，我们同意公司变更部分募投项目并将部分募集资金投入建设新项目的 事项并提交股东大会审议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内 蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定要求，我们作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，基于 独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第四十四次会议审议议案和相关资 料进行审核后，就公司本次变更部分募投项目并将部分募集资金投入建设新项目 的事项发表以下独立意见： 经审 ...