| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 因此，我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施。 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长晏振永先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理李广红先生主持本次会议。 本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方 式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 12 月 31 日财务报表 ...

Fleet Overview - The company controls a total of 52 vessels with a total capacity of 405,000 deadweight tons [1] - Breakdown of vessel types: - 33 domestic chemical tankers with a capacity of 210,000 deadweight tons - 13 product oil tankers with a capacity of 130,700 deadweight tons - 1 liquefied petroleum gas vessel with a capacity of 4,626 deadweight tons - Foreign trade chemical vessels with a capacity of 5,546.80 deadweight tons - There are 5 vessels under construction with a total capacity of 46,700 deadweight tons [1] Contract Execution - The company emphasizes large customer strategies, with COA contract fulfillment steadily increasing, constituting the main source of revenue [3] - Domestic COA contracts account for 70%-80% of annual business, ensuring stable revenue [3] - The company has expanded its foreign trade network, securing COA contracts from major petrochemical companies in countries like South Korea, Japan, and Singapore [3] Market Challenges and Responses - The domestic petrochemical industry is experiencing slowed growth and increased competition, leading to pressure on the hazardous chemical transportation sector [4] - Strategies to address these challenges include: - Deepening cooperation with existing clients and exploring new customers [4] - Updating vessel equipment and pursuing high-value chemical transportation [4] - Maintaining high safety standards and utilizing modern technology for management efficiency [4] - Investing in clean energy waterway transportation and optimizing route designs [4] Legal and Operational Impact - A lawsuit related to a Vietnamese terminal has not significantly impacted operations, as the involved vessel resumed operations in June 2024 [6] - The company has insurance coverage for the case, mitigating financial risks [6] Strategic Planning Post-Control Change - The company has established stable development goals and strategies focused on bulk liquid hazardous goods transportation [5] - Post-control change, management will enhance market development and optimize business layout [5] Performance Outlook - The company does not foresee any impairment risks for the year [7] - Investors are advised to refer to official disclosures for accurate information [8]

Group 1 - The company received a notification from its controlling shareholder, Wanda Holding Group, regarding the pledge of part of its shares [1][2] - The pledged shares are not used as collateral for major asset restructuring or performance compensation [1] - The financing from the share pledge is unrelated to the company's operational needs and is intended to meet Wanda Holding Group's operational requirements [1][2] Group 2 - As of the announcement date, Wanda Holding Group does not have any shares that will mature in the next six months to one year [2] - Wanda Holding Group has the financial capability to repay the financing, with repayment sources being its own funds or self-raised funds [1][2] - There are no risks of forced liquidation or significant adverse impacts on the company's operations or governance due to this share pledge [2]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 关于公司控股股东部分股份质押的公告 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东万 达控股集团有限公司（以下简称"万达控股集团"）的函告，获悉其所持有的公司 部分股份办理了质押登记手续（以下简称"本次股份质押"），具体情况如下： 一、股东股份质押的具体情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 是否 | | | | | | | | 股股 | | | | 为限 | | | | | | | | 东或 | | 占其所 | 占公司 | 售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东 | 第一 | 本次质押 | 持股份 | ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2025年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、转股价格：15.48 元/股 3、转股期限：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日 4、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"盛航转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

Core Viewpoint - Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. has issued convertible bonds to raise funds for its operations, with significant adjustments to the conversion price and ongoing management of its financial health and obligations [1][2][3]. Group 1: Company Overview - Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. is a leading domestic liquid chemical shipping company, focusing on hazardous chemical transportation and providing logistics services to major chemical enterprises [3][4]. - The company operates a fleet of 52 vessels with a total capacity of 405,000 deadweight tons, including 33 chemical tankers and 13 product oil tankers [4][5]. Group 2: Financial Performance - As of the end of 2024, the company reported total assets of 488,327.67 million RMB, a 13.17% increase from the previous year, and net assets of 222,679.64 million RMB, reflecting a 25.54% growth [5]. - The company's operating revenue for 2024 was 149,961.24 million RMB, an 18.88% increase from 2023, while net profit decreased by 17.23% to 16,441.42 million RMB [5]. Group 3: Bond Issuance and Management - The company issued 7.4 billion RMB in convertible bonds with a maturity of 6 years and an initial coupon rate of 0.30%, which was later adjusted to 0.50% [1][6]. - The total net proceeds from the bond issuance amounted to 72,543.68 million RMB after deducting issuance costs [6][7]. Group 4: Use of Proceeds - The company has utilized 70,543.68 million RMB of the raised funds for various projects, including the purchase of vessels and working capital [9][13]. - There were no significant deviations or issues reported regarding the use of the raised funds, and all projects have reached their intended operational status [9][10]. Group 5: Debt Management and Creditworthiness - The company has established a series of measures to ensure timely repayment of the convertible bonds, including appointing a dedicated department for debt management [18][19]. - The issuer's credit ratings remained stable, with an AA- rating for both the issuer and the bonds, indicating a strong capacity to meet financial obligations [1][5].

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 （住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢） 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年六月 重要声明 | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 4 | | 第三章 | 发行人 2024 年度经营和财务情况 5 | | 第四章 | 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 8 | | 第五章 | 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 17 | | 第六章 | 债券持有人会议召开情况 19 | | 第七章 | 本期债券本息偿付情况 20 | | 第八章 | 发行人偿债意愿和能力分析 21 | | 第九章 | 募集说明书中约定的其他义务 22 | | 第十章 | 重大事项 23 | | ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东万 达控股集团有限公司（以下简称"万达控股集团"）的函告，获悉其所持有的公 司部分股份办理了质押登记手续（以下简称"本次股份质押"），具体情况如下： 一、股东股份质押的具体情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 是否 | | | | | | | | 股股 | | | | 为限 | | | | | | | | 东或 | | 占其所 | 占公司 | 售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东 | 第一 | 本次 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 因南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）"盛航 003"轮在越南 Vam Co Biochemistry 港附近与 Siam City Cement (Vietnam) Limited（以下简称"Siam"） 所属码头发生碰撞导致码头受损，公司被 Siam 诉至越南同奈省人民法院，具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 10 月 11 日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公 告编号：2024-057）、《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-094）、 《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-147）。 二、本次诉讼 ...