| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-173 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的 使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推 进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲 置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合 计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（下称"《规范运作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）及国家有关法律、法规和《南京盛航海运股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善法人治理结构，改善董事 会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少有一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业 的高 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-171 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议 ...

南京盛航海运股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 南京盛航海运股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善现代企业 制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司资产质量，促进公司规范运作，保证公司持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和其他有关法律、法 规的规定，制定《南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》（简称"本制 度"）。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严格的 标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指除公司日常经营活动之外发生的下 列类型的行为： 1 （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三）充分协商、科学论证、民主决策； （四）从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （一） 购买或出售资产； ...

原董事会战略委员会主任委员和委员分别继续担任董事会战略与可持续发 展委员会主任委员和委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。公司董事会 战略与可持续发展委员会成员为：董事长李桃元（主任委员）、独立董事乔久华、 独立董事沈义。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-175 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设"董事会战略 委员会"调整为"董 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会秘书工作细则 南京盛航海运股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认真 履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《南京盛航海运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何 机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 ...

南京盛航海运股份有限公司 信息披露管理制度 南京盛航海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及 其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会议事规则 南京盛航海运股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 代表 10%以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、监事会或 者董事长认为有必要时，可以提议召开董事会临 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-170 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 一、本次股份转让基本情况 2024 年 11 月 22 日，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"盛航股份"）控股股东、实际控制人李桃元先生与万达控股集团有限公 司（以下简称"万达控股集团"）签署《万达控股集团有限公司与李桃元关于南京 盛航海运股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"或"原协 议"）以及《表决权委托协议》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其持有的公 司股份 21,544,818 股，同时自第一期标的股份在中证登过户登记完成第二笔股权 受让款支付完毕之日，李桃元将其第一期标的股份转让后剩余持有的 36,933,975 股股份对应的表决权以及表决权委托期间后续新增持有的公司的全部股份的表 决权不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿的全权委托给万达控股集 团行使，委托期限为 4 年。通过上述安排，万达控股集团将控制公司股份 49,245,300 股所对应的表决权，占公司总股本的 26.9 ...

南京盛航海运股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 通讯地址： 南京市白下区****** 股份变动性质： 持股比例增加（协议受让）、表决权增加（表决权委托） 签署日期：二〇二四年十二月 上市公司： 南京盛航海运股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 盛航股份 股票代码： 001205 信息披露义务人： 万达控股集团有限公司 注册地址： 东营市永莘路 68 号 通讯地址： 东营市永莘路 68 号 一致行动人： 李桃元 详式权益变动报告书 声 明 一、李桃元因表决权委托事项而与信息披露义务人构成一致行动关系。表决 权委托期间，信息披露义务人万达控股集团与李桃元构成一致行动关系。 二、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 住所： 南京市白下区****** 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他 ...