| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 1 | 受托方 | 产品 | 产品性 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 质 | （万元） | | | 收益率 | | （万元） | | 中国民 | 聚赢股 | | | | | | | | | 生银行 | 票-挂 | | | | | | | | | 股份有 | 钩沪深 | 保本浮 动收益 | 7,500.00 | 2023/12/22 | 2024/2/23 | 1.60%— | 自有资金 | 36.2466 | | 限公司 | 300 指 | 型 | | | | —2.80% | | | | 南京栖 | 数结构 | | | | | | | | | 霞支行 | 性存款 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第六次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发 表审核意见如下： 一、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 本次公司对控股子公司提供担保额度预计是基于控股子公司日常经营和业 务发展实际资金需要进行的合理预估，有利于提高各相关子公司的融资效率，促 进业务经营发展。各相关子公司正常、持续经营，具备偿债能力，且相关子公司 其他股东方将按照出资比例提供同等担保，本次对控股子公司提供担保事项总体 风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专 门会议审核意 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 通知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监 事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。 公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能 源供应链"）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）因 经营发展需要，2024 年一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 第四届监事会第八次会议决议公告 南京盛航海运股份有限公司 公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能 源供应链"）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）因 经营发展需要，2024 年一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安德 福能源发展拟申请不超过人民币 11,000 万元。 为满足子公司日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高融资 效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照持有上述子公司的股权 比例（公司对安德福能源供应链、安德福能源发展分别持股 51%），在其申请信 贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇 票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，担保 1 额度不超过人民币 6,120 万元，其中为安德福能源供 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）控股子公司江 苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能源供应链"）及江苏安德 福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）因经营发展需要，2024 年 一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的融资额度，其 中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安德福能源发展拟申请不 超过人民币 11,000 万元。 为满足子公司日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高融资 效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照持有上述子公司的股权 比例（公司对安德福能源供应链、安德福能源发展分别持股 51%），在其申请信 贷业务（包括但不限于 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为 人民币 4,000 万元-6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 23.91 元/股。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限 期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回 购方案之日起不超过 6 个月。本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。 具体内容详见公司分别于 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质 ...

公司报告 | 公司点评 图 1：沿海油化航运公司的 ROE 高于国际油化运输 图 2：沿海油化航运公司的净利率高于国际油化运输 资料来源：Wind，天风证券研究所 5% 10% 15% 20% 25% 30% 招商轮船中远海能兴通股份招商南油海昌华盛航股份龙鹏公司长石海运泽胜船务 国际油化 沿海油化 液化气 长江 油化 2018-20年平均净利率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------------------------------------------|-------|--------------|-----------|-------|----------------------|-----------------|----------------------------------| | 图 5 | | ：内贸化学品船的交易价格、载重吨与时间关系 | | | | | 图 6 ：截止 2023 | 年 2 月 6 | 日，盛航股份的市值低于重 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 5 日）登记在 册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李桃元 | 49,245,300 | 28.80% | | 2 | 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企 | 8,600,000 | 5.03% | | | 业（有限合伙） | | | | 3 | 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻 | 8,570,000 | 5.01% | | | 盈三号私募证券投资基金 | | | | ...

二、现场培训的主要内容 中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司首次公开发行股票未完成的持续督导 工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规的要求，对盛航股份的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员及中层以上管理人员等进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前请公司发送至参与 培训的相关人员。 本次现场培训于 2024 年 1 月 31 日在公司办公地中国（江苏）自由贸易试验 区南京片区兴隆路 12 号 7 幢进行，未能现场参与培训的人员通过线上会议参与 培训。本次培训对象包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及中层以上管理人员等。 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司 ...