一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生 主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天 津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-046 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-047 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将分配预案公告如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 公司 2023 年前三季度合并报表实现净利润 87,384,122.75 元，归属于母公司 股东的净利润为 87,384,122.75 元，母公司实现净利润 86,506,673.72 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 460,197,365.80 元，母 公司累计可供投资者分配利润为 378,822,516.76 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指公司董事会、股东大会选举的正副董事 长、董事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和 ...

第二条 累积投票制：参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与 拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候 选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事或监事候选人得票多少的顺序，从 前往后根据拟选出的董事或监事人数，由得票较多者当选。 第三条 本实施细则所称"董事""监事"特指由非职工代表出任的董事、 监事。由职工代表担任的董事、监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本实施细则的相关规定。 公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董事或者监事的 情形除外。 采取累积投票制选举董事或监事时，董事会应当在股东大会会议通知中，明 示该次董事、监事选举采用累积投票制。应当分别注明应选非独立董事、独立董 事、监事的具体人数，并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。在股东大会 选举董事、监事前，应向股东发放本细则的文本或对本细则作出说明。 天津市依依卫生用品股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步建立健全天津市依依卫生用品 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议审议通过，公司将于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股 东大会的议案》。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-052 天津市依依卫生用品股份有限公司 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年11月8日（星期三） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"、"依依股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置 募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不 超过 12 个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了 同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-051 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，每股发行价格为 44.60 元，募集资金总额为 1,051,8 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-049 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如 下： 一、修订公司章程的说明 公司因本章程第二十五条第一款第 （一）项、第（三）项、第（五）项情形 回购股份的，回购期限自股东大会或者董 事会审议通过最终回购股份方案之日起 不超过十二个月。公司因本章程第二十五 条第一款第（六）项情形回购股份的，回 购期限自董事会审议通过最终回购股份 方案之日起不超过三个月。 第八十三条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。股东大会 就选举董事、监事进行表决时，根据相关 法规及本章程的规定，除只有一名董事或 者监事候选人的情形外，选举董事、监事 应当实行累积投票制。 中小股东表决情况应当单独计票并 披 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-048 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性 和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 （三）投资品种 公司及全资子公司将按照 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定， 我们作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第三届董事会第十次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就 第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： （一）关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为公司2023年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国 公司法》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，充 分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年前 三季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审 议。 （二）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，在不影响公司及全资子公司日常经营和 ...