天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定， 我们作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第三届董事会第十次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就 第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： （一）关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为公司2023年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国 公司法》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，充 分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年前 三季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审 议。 （二）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，在不影响公司及全资子公司日常经营和 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《天津市依 依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动失效。委员在任期届 满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-045 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 （1）议案内容： 经董事会审议，认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《内部审计基本准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 代表董事会对管理层的经营情况、财务状况、内控制度的完善性、合理性以及执 行的有效性予以监督检查。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司的内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，审计委员会的召集人应当由独立董事担任 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。会计师事务所不得在公司董事 会、股东大会审议前开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-050 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第三 届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员， 由公司董事崔连荣女士担任审计委员会委员，与阎鹏先生（召集人）、张晓宇先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2023年10月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委 员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分委 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，到期将及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了同意的意 见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-063）。 公司本次在规定期限内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 6,000 万元，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目建设的进 度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，资金运用情况良好。截 止 2023 年 10 月 23 日，公司已将 ...

证券代码:001206 证券简称:依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表 编号:2023-010 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上市公司 证券事务代表张贝贝 参与人员 姓名 证券事务专员杨一木 2023 年 9 月 22 日,公司参会人员通过现场调研的方式与投资者进行了交 流,本次会议纪要如下: 一、参观产品展室 投资者关 二、介绍公司情况 系活动主 三、问答交流环节 要内容介 绍 Q1、通过介绍可以看到依依是一家十分值得尊敬的公司,从财务状况来 看,公司在 2023 年上半年的营业收入下降的原因是什么? 答:2023 年上半年公司实现营业收入 6.28 亿元,同比下降 14.06%,相比 一季度降幅 19.51%进一步收窄;实现归母净利润为 4,496.45 万元,同比下降 31.13%;扣非后归母净利润为 4,332.73 万元 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股 计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。 回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算， 本次回购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375%至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购方案已经公司2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户， 该账户仅用于回购公司股份。 相关风险提示 ...