湖南华菱线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据有关法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选任职资格进行审查并提出建议； 第五条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对华菱线缆部分募集资金投资 项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为 每股人民币 3.67 元，募集资金总 ...

湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据国家相关法律法规和规范性文件的要求，对公司第五届 董事会第九次会议需要审议议案的相关材料进行了认真审查，现就有 关事项发表意见如下： 一、《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》的事前认可意 见 我们在事前对公司新增 2023 年日常关联交易预计事项进行了核 查，认为：公司新增 2023 年日常关联交易是生产经营发展所需，相 关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正， 符合市场交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和 股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公 司第五届董事会第九次会议审议。 二、《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 的事前认可意见 经审查，我们认为：公司编制的《2023 年上半年募集资金存放 与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定， 真实、客观反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况。 公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据 ...

我们认为：刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立 董事及战略委员会委员职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。 本次补选的非独立董事候选人及战略委员会委员候选人的提名程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，候选人朱吉尧先生具备法律法规和《公司章程》、《董事会战略 委员会工作细则》等规定上市公司董事及战略委员会委员的任职资格 和履行董事及战略委员会委员职责所必需的工作经验，未发现有《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及战略委员会委员 资格的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，且候选人 不是失信被执行人。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：栾大龙、游达明、杨平波 2023 年 8 月 21 日 湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《湖南华菱线缆股份有限公司公司章程 ...

二〇二三年八月 上市公司名称： 湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 华菱线缆 股票代码： 001208 中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 财务顾问承诺 一、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异； 二、已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定； 三、有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有 充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏； 四、就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过； 五、在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制 度； 六、本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要求 签署了相关协议。 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、财务顾问意见 5 | | （一）收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整 5 | | （二）本次收购的目的 5 | | （三） ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 信息披露义务人：湖南湘钢资产经营有限公司 住所/通讯地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路 股份变动性质：国有股权无偿划转（减少） 签署日期：2023年8月10日 信息披露义务人声明 | 信息披露义务人、划出 方、湘钢资产经营 | 指 | 湖南湘钢资产经营有限公司 | | --- | --- | --- | | 华菱线缆、上市公司、目标 | 指 | 湖南华菱线缆股份有限公司（股票代码：001208） | | 公司 | | | | 湘钢集团、划入方 | 指 | 湘潭钢铁集团有限公司 | | 湖南钢铁集团 | 指 | 湖南钢铁集团有限公司，湘钢集团的控股股东 | | 本报告书 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 本次权益变动、本次交易 | 指 | 湘钢资产经营将其持有的华菱线缆41.80%股权无偿划 | | | | 转至湘钢集团 | | 《股权划转协议书》 | 指 | 《湖南华菱线缆股份有限公司之股权划转协议书》 | | 《公司法》 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 《湖南华菱线缆股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 地址：中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 17/F,BuildingB3，PolyInternationalPlaza,MiddleXiangjiangRoad,Changsha，China 邮编：410000 电话/Tel:+8673188681999 传真/Fax:+8673188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 1 | 释义 5 | | --- | | 第一节 律师声明的事项 6 | | 第二节 正文 8 | | 一、收购人的主体资格 8 | | （一）收购人的基本情况 8 | | （二）收购人控股股东、实际控制人的股权控制的情况 8 | | （三）收购人的控股股东控制的核心企业情况 9 | | （四）收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关 | | 的重大民事诉讼或者仲裁情况 10 | | （五）收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 11 | | （六）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份 | ...

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 湖南华菱线缆股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 华菱线缆 | | 股票代码： | 001208 | | 收购人名称： | 湘潭钢铁集团有限公司 | | 注册地址： | 湘潭市岳塘区钢城路 | | 通讯地址： | 湘潭市岳塘区钢城路 | 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在华菱线缆拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在华菱线缆拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获 ...