湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240126-1-6 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所唐霞律师、刘丹律师(以下简称 "本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 本所律师已经得到公司的如下保证： ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 298 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董 事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担任公 司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-004 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实到出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"） 董事会于 2023 年 12 月 19 日收到公司非独立董事朱吉尧先生的书面 辞职报告，朱吉尧先生因工作调整辞去了公司第五届董事会非独立董 事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后朱吉尧先生不再担任本 公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-093） 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》，经公司控 股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员 会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担 任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-006 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"） 于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王振金先生担任公司副 总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 王振金先生的任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 附件： 王振金先生简历： 男，1985 年 1 月生，汉族，中共党员，福建顺昌人，本科学历， 高级工程师。2008 年 9 月至 2013 年 8 月，历任华菱线缆橡缆厂技术 员、厂长助理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，任华菱线缆市场服务部 主管助理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月，历任华菱线缆销售部主管助 理、主管；20 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-007 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十三次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公 司 2024 年 1 月 10 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董 事会第十三次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-003 湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月 6日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。 公司于2023年7月6日召开第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为提升闲置募集资金的使用效率，增加公司收益， 在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟 延长使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金 管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-002 湖南华菱线缆股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满公告 持股 5%以上的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关规定，现将具体情况说明如下： 一、股东减持计划实施情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长沙先进 | 集中竞价交易 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日-12 | 9.07 | 5,344,200 | 1.0000% | | 设备制造 | | | | 月 | 29 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱线缆 股票代码：001208 信息披露义务人：长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人： 湖南省国企并购重组基金管理有限公司 通讯地址： 湖南省长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴裙楼3楼 信息披露义务人之一致行动人：湖南兴湘投资控股集团有限公司 法定代表人： 杨国平 通讯地址：湖南省长沙市天心区友谊路332号 股份变动性质：股份减持 签署日期：二〇二三年十二月 1 声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法（2020 年修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动报告书（2020 年修订）》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编 写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法（2020 年修正）》《公开发 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-001 湖南华菱线缆股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人累计减持股份 达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，信息披露义务人长沙新湘先进设备制造投 资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"先进设备基金"）及其一致 行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）合 计持有公司股份数量为 45,524,397 股，占公司总股本的比例为 8.5184%，其持股比例累计减少 5.0627%。 近日，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到持 股 5%以上股东先进设备基金及其一致行动人兴湘集团出具的《简式 权益变动报告》，现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本信息 执行事务合伙人 湖南省国企并购重组基金管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430100MA4QFY9F2F | | - ...