证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-028 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 3 名， 6 名董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

广东洪兴实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司") 对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规及公司章程的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选聘程 序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司聘用会计师事务所必须由股东大 会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所，公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等有关法律、法规规定 的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥352,223,906.24, representing a 7.73% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,827,143.81, an increase of 1,032.61% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,490,262.50, showing a significant increase of 600.30% year-over-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.13, marking a 1,400% increase year-over-year[5] - In Q3 2023, the company reported a net profit of CNY 76,451,778.62, a significant increase compared to CNY 3,149,982.46 in the same period last year, representing a growth of approximately 2320%[20] - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 70,569,169.37, compared to CNY 5,347,795.61 in Q3 2022, marking a substantial increase of approximately 1217%[20] - The company reported a net profit margin improvement, with net profits increasing due to higher revenue growth outpacing cost increases[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,673,890,991.13, reflecting a 10.09% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,673,890,991.13, compared to CNY 1,520,452,887.70 at the beginning of the year, indicating a growth of 10.1%[17] - Total liabilities increased to CNY 417,016,388.42 from CNY 287,420,975.61, reflecting a rise of 45.1%[17] - The company's total equity rose to CNY 1,256,874,602.71 from CNY 1,233,031,912.09, an increase of 1.9%[17] Cash Flow and Operating Activities - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥72,317,423.70, a decrease of 23.94% compared to the previous period[5] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -72,317,423.70, an improvement from CNY -95,079,207.23 in the same quarter last year[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 140,821,833.96 from CNY 464,208,441.41 at the beginning of the year, representing a decline of 69.7%[15] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 140,821,833.96, down from CNY 219,928,768.27 at the end of the previous year, a decrease of approximately 36%[24] Inventory and Prepayments - The company's inventory increased by 103.76% to ¥488,979,170.34, primarily due to increased sales volume and inventory losses from a fire incident[10] - The company has seen a substantial increase in prepayments, which rose by 244.60% to ¥51,072,117.51, attributed to prepayments for advertising and project costs[10] - Inventory increased significantly to CNY 488,979,170.34 from CNY 239,973,497.06, marking a rise of 103.6%[16] Operating Costs and Expenses - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 1,031,678,794.18, an increase of 19.4% compared to CNY 863,856,293.66 in the same period last year[19] - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 940,903,291.36, up from CNY 832,781,856.73, reflecting a year-over-year increase of 13%[19] - The company’s total operating expenses decreased to CNY 207,565,387.55 from CNY 210,730,987.32, a slight reduction of about 1.1%[20] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 20,063,995.88 from CNY 21,604,559.35, reflecting a reduction of about 7.1% year-over-year[20] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to sustain growth momentum[16]

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 广东洪兴实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决 策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于 提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 2024 年 1 月 1 日起 12 个 月内有 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-026 广东洪兴实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 1 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的 保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），该事项无需经公 司股东大会审议，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度范 围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联 交易，不存在变相改变募 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洪兴股份使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,348.65 万股，募集资金总额为 701,776, ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-025 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席钟泽华主持。 本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《20 23 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案； 经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理，不会影响募集资金 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-024 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 3 名， 6 名董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、白华、林峰以通讯方式参与表决。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2023 年第三季度报告》的议案； 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

| | 位，负责任，树信心的壮举，对激励 1 万多股东长期持有， | | --- | --- | | | 具有积极意义。 | | | 感谢您的建议。公司将根据实际情况及未来发展规划，综合 | | | 考虑多种因素后充分论证是否实施股票回购；如有相关安排，将 | | | 按监管规定履行相关信息披露义务。 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-09-19 17:19:37 | 深圳市全景网络有限公司 广东洪兴实业股份有限公司投资者关系活动记录表 深圳市全景网络有限公司 证券代码： 001209 证券简称：洪兴股份 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √其他 （"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动"投 | | | 资者集体接待日）） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | ...