经核查独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年4月24日 1 广东洪兴实业股份有限公司董事会 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （白华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定， 尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评 价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学 性和客观性。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生。会计专业人 士，毕业于武汉大学，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。拥有丰富 的审计及内部控制研究和实践经验。2003 年起至今在暨南大学管理学院会计学 系工作，现任暨南大学管理 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-018 广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公 司 2023 年度利润分配预案为： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回 购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配和资本公积金转增股本的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份 2,927,940 股，扣除后公司参与分红的总股本为 128,594,7 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度工作情况 （一）2023 年公司经营回顾 公司秉承为"缔造世界级家居服领导品牌"的愿景，从成立之初就一直专注 家居服饰领域，拥有强大的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下 渠道双核发展，旗下拥有 "芬腾"、"玛伦萨"、"千线艺"、"芬腾可安"、 "FAVO HOME 斐物"等品牌。 2023 年欧睿国际主导负责对中国家居服市场开展了 系统全面的市场调研工作，并于 2024 年 3 月 26 日正式发布"芬腾家居服全国销 售额第一"的市场地位声明。 广东洪兴实业股份有限公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-016 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、林峰以通讯方式参与表决。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证 券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案； 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

关于广东洪兴实业股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪兴 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋 中国注册会计师：林泽琼 中国 广州 二〇二四年四月二十四日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

司农专字[2024]23009020025 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 广东洪兴实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009020025 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23009020013 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，洪兴股份编制了后附的 2023 年度非经营性资 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23009020013 号 2 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-100 | 广东洪兴实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告 司农审字[2022]21007560015 号 审 计 报 告 司农审字[2024]23009020013 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...