Group 1 - The board of directors of Guangdong Zhongqi New Materials Co., Ltd. has convened a meeting to discuss the election of new board members due to the completion of share transfer agreements [1][2] - The board has nominated candidates for both non-independent and independent director positions, with terms lasting three years from the approval date at the first extraordinary general meeting of 2025 [1][2][3] - The new board will consist of 7 members, including 3 non-independent directors, 1 employee representative director, and 3 independent directors [2][3] Group 2 - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, in compliance with updated laws and regulations [4] - Amendments to the company's articles of association and related rules will clarify the roles and responsibilities of shareholders, the board, and independent directors [4][5] - The board has agreed to hold the first extraordinary general meeting of 2025, with notifications published on the company's official information platform [5]

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-058 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况： 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始。 经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （ ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-059 议》暨公司完成控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 称"海南羽明华"）、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协 议》（以下简称"协议"），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对 应的表决权。协议生效后，星空科技持有公司 23.35%的有效表决权，周军先生 及其一致行动人合计持有公司 15.11%的有效表决权。星空科技将成为公司控股 股东，贺荣明先生将成为公司实际控制人。此外，海南羽明华、周军先生与星 空科技及其一致行动人同意将通过减持或增持等方式，确保星空科技及其一致 行动人的持股比例高于周军先生及其一致行动人，且差距不低于 8%，进一步巩 固星空科技及其一致行动人对公司的控制权。 《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更 的提示性公告》（公告编号：2025-009）。周军先生及其一致行动人拟将其持 有的广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中旗 新材"）部分股权转让给广东星空科技装 ...

特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-057 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进公司后续 治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其将与公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期与公司第四届董事会任期一致。 附件：职工董事简历 孙亮女士，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 任公司董事、副总经理职务。 孙亮女士未持有公司股票，与公司股东周军先生是夫妻关系，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 ...

广东中旗新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第四条 董事会按照《公司章程》的规定设立专门委员会。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董 事会办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会 ...

Core Points - The establishment of the Audit Committee aims to enhance the decision-making function of the board of directors and ensure effective supervision of financial and operational activities [1][2] - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [4][5] - The committee is responsible for overseeing internal and external audits, ensuring the accuracy of financial reports, and evaluating internal controls [11][12] Group 1: Committee Structure - The Audit Committee is chaired by an independent director with accounting expertise, elected by committee members [2][3] - The committee's term aligns with that of the board of directors, and members must be diligent in their oversight responsibilities [6][7] - The committee can hire external advisors for professional opinions, with costs covered by the company [10][11] Group 2: Responsibilities and Powers - The Audit Committee has the authority to inspect financial records, supervise the actions of directors and senior management, and propose the convening of extraordinary shareholder meetings [3][4] - It is tasked with reviewing financial information, assessing internal controls, and evaluating the performance of external auditors [5][6] - The committee must report any significant deficiencies in internal controls to the Shenzhen Stock Exchange [5][6] Group 3: Meeting Procedures - The Audit Committee must meet at least quarterly, with special meetings called as necessary [8][9] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the members, and decisions are made by majority vote [9][10] - Meeting records must be maintained for ten years, detailing attendance, agenda, and resolutions [10][11]

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人霍佳震作为广东中旗新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人广东星空科技装备有限公司提名为广东中旗新材料股份有限公司（以 下简 称该公司）第4届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定。 √是 □ ...

Core Viewpoint - The report outlines the equity change of Guangdong Zhongqi New Materials Co., Ltd., indicating a reduction in shareholding by the information disclosing parties, specifically Hainan Yuminghua Venture Capital Co., Ltd. and Zhou Jun, due to a share transfer agreement with Stargazing Technology [1][2][5]. Group 1: Equity Change Details - Hainan Yuminghua and Zhou Jun signed an agreement on June 19, 2025, to relinquish voting rights associated with 17,104,440 shares, resulting in a decrease in their voting rights from 26.17% to 15.11% [5][12][14]. - Following the equity change, the total shareholding of Hainan Yuminghua and its concerted actors will be 44,743,415 shares, representing 24.47% of the total share capital [13][14]. - The agreement stipulates that Hainan Yuminghua will unconditionally and irrevocably waive voting rights for the specified shares for a period of 18 months, after which the waiver will continue until certain conditions are met [14][16]. Group 2: Company and Shareholder Information - Hainan Yuminghua has a registered capital of 140 million yuan and is primarily engaged in investment activities [8]. - Zhou Jun, the legal representative of Hainan Yuminghua, holds 72.87% of the company's shares, making him the actual controller [8][17]. - The report confirms that there are no restrictions on the shares held by the information disclosing parties, such as pledges or freezes [17]. Group 3: Future Plans and Compliance - The information disclosing parties do not rule out the possibility of increasing or decreasing their shareholding in the next 12 months [9][24]. - The equity transfer has been approved by the Shenzhen Stock Exchange, and the necessary compliance checks have been completed [24].

广东中旗新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年六月 上市公司： 广东中旗新材料股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中旗新材 股票代码： 001212 信息披露义务人一： 海南羽明华创业投资有限公司 注册地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1 号洋浦迎 宾馆 3 层蓝宝石厅 3055 室 通讯地址： 广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 信息披露义务人二： 周军 住所/通讯地址： 广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 信息披露义务人一 致行动人： 熊宏文 住所/通讯地址： 黄冈市黄州区禹王街道华海大道特 1 号 股份权益变动性质： 减少（持股比例下降、被动稀释） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《 ...

广东中旗新材料股份有限公司 1 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条和《公司章程》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...