投资者关系活动记录表 证券代码:001212 证券简称:中旗新材 转债代码:127081 债券简称:中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于中旗新材新品推介暨投资者交流会 投资者关系活动记录表 编号:2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ☑其他(请文字说明其他活动内容) 投资者交流会 国信证券(吴胜明,陈颖),中欧瑞博(陈果),源和资产 (黄鑫),翼虎投资(卢超),超量子基金(周新清,罗林, 高婕),红筹投资(康圳),东方马拉松(陆江川,韩剑, 骆雯雯,丁威),前海开源(崔宸龙),南方基金(刘远彬, 张朔宁),香橙资本(周一鸣),山高股权(易祚兴),明 富私募基金(欧阳凡),长乐汇资本(赖建清),格行资产 (阳雄俊),创金合信基金(曹春林),金田基金(汪邯卿), 融通基金(邓博文),太平洋证券(梁必果),君弘投资(段 活动参与人员 倩,王剑钧),榕树投资(丁煜),易同投资(张自然), 远望角投资(陈申雄),博时基金(刘钊),国海证券(张 婉姝),华福证券(刘武),盈峰资本(刘东渐),国泰君 安(戚润东,巫恺洋),懿德财 ...

关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东珠海 羽明华企业管理有限公司（以下简称"珠海羽明华"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并将按照有关规定及时履行 信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。 | | 是否为 | | | | 是否 为限 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 售股 | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、杨小颖（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均 价为 20.65 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 18.65 元/股， 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票交易均价。因此公司本次向下修正后的"中旗转债" 转股价格应不低于 20.65 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上 午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、修正前转股价格：30.02 元/股 4、修正后转股价格：20.70 元/股 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 7 月 11 日 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转 股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【574】号 01 评级结果 | | 本次评级 | 首次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 中旗转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次评级结果是考虑到：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "中旗新材"或"公司"，股票代码：001212.SZ）为国内人造石英 石行业上市企业，仍保持一定的品牌知名度及市场竞争优势，2023 年公司开拓覆盖区域增加，维持了一定的渠道优势，推动产品销量 及收入有所增长；公司现金类资产占比较高，整体流动性保持较好 且杠杆水平不高，公司实际控制人为本期债券提供了连带责任担 保。同时中证鹏元也关注到，近年人造石英石行业需求承压，产品 价格呈下滑趋势，原材料成本高企，挤压企业盈利空间，公司盈利 能力有所下滑，后续新增产能存在消化风险，应收款项存在一定的 回收风险且海外业务面临一定的经营风险，募投项目能否实现预期 综合效益存在不确定性等风险因素。 评级日期 2024 年 06 月 27 日 联系方式 项目负责人：蒋申 jiangsh@cspengyuan.com ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动 达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券上市发行概况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 资讯网（http://www ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | | --- | --- | | 债券代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《广东中旗新材料股份有限公 司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编 制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...