广东中旗新材料股份有限公司 1 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条和《公司章程》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

广东中旗新材料股份有限公司 《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格及义务的规定 适用于审计委员会委员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 1 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和 各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司及其 实施等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第六条 审 ...

中文全称：广东中旗新材料股份有限公司 广东中旗新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 广东中旗新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在佛山市工商行政管理局登记注册，公司营业执照签发日期为本公司成 立日期，统一社会信用代码为：91440600564536724H。 第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,267 万股，于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 1 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 英文 ...

广东中旗新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第四条 董事会按照《公司章程》的规定设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董 事会办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （一） ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人霍佳震作为广东中旗新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人广东星空科技装备有限公司提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星空科技装备有限公司现就提名霍佳震为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司股东签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协 议》暨公司完成控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．2025 年 6 月 19 日，星空科技与海南羽明华创业投资有限公司（以下简 称"海南羽明华"）、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协 议》（以下简称"协议"），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对 应的表决权。协议生效后，星空科技持有公司 23.35%的有效表决权，周军先生 及其一致行动人合计持有公司 15.11%的有效表决权。星空科技将成为公司控股 股东，贺荣明先生将成为公司实际控制人。此外，海南羽明华、周军先生与星 空科技及其一致行动人同意将通过减持或增持等方式，确保星空科技及其一致 行动人的持股比例高于周军先生及其一致行动人，且差距不低于 8%，进一步巩 固星空科技及其一 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进公司后续 治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 19 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举孙亮女士（简历 详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其将与公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期与公司第四届董事会任期一致。 孙亮女士，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 2009 年 3 月至 2018 年 8 月，历任公司销售经理、营销总监；2015 年 12 月至 2017 年 10 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 经公司股东广东星空科技装备有限公司及周军先生推荐，提名委员会资格 审查，公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公 司董事会同意提名贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人；同意提名霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，其中吴瑛女士、夏富彪先生为会计专业人士。以上候 选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提请股东大会审议。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，并 认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未 低于董事会成员总数的 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星空科技装备有限公司现就提名吴瑛为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...