| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于部分首发募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中旗新材"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议 审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集 资金投资项目"中旗（湖北）新材料一期建设项目"（以下简称：湖北一期项目）、 "中旗（湖北）新材料二期建设项目"（以下简称：湖北二期项目）剩余的募集 资金用途变更为"年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"（以下简称"新 募投项目"），本次变更的募集资金金额为 23,944.34 万元。 本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规 定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 8 月 12 日下午 15:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 1 集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 13 日 2 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于与中国燃气旗下壹品慧开展战略合作进展 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国燃气 控股有限公司（以下简称"中国燃气"）旗下深圳市壹品慧宜居科技有限公司（以 下简称"壹品慧"）签署了《物料采购（含安装）合同》（以下简称"本合同" 或"合同"）。 （一）合同对方的基本情况 1 1、企业名称：深圳市壹品慧宜居科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MAD8CCU31R 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：周忠柱 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、成立日期：2024 年 1 月 12 日 7、注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 188 号中国燃气大厦 29 层 2907 8、经营范围：一般经营项目是：家 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 截至本公告披露日，珠海羽明华及其一致行动人所持公司股份累计质押情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次解 | 本次解 | | | | | | | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 前质押 | 后质押 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已 | | 占未 | | 称 | 量（股） | 例 | | | | | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | 股份数 | 股份数 | 比例 | 比例 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 持有人 名称 | 本次变动前 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 本次变动情况 占发行总 | 本次变动后 持有数量 | 占发行总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 周军 | 1,126,494 | 20.86 | 1,126,494 | 20.86 | 0 | 0 | | 合计 | 1,126,494 | 20.86 | 1,126,494 | 20.86 | 0 | 0 | 具体变动情况如下： 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2024 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东珠海羽明华企业管理有限公司 （以 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本次股票异动期间不存在买卖本 公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东珠海 羽明华企业管理有限公司（以下简称"珠海羽明华"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 珠海羽明 | 是 | 8,200,000 | 22.62% | 6.96% | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 光大证券(孙伟风，鲁俊),鹏华基金(张子健),中邮基金(王 欢),财通证券(朱健，乔钢),国联证券(武慧东，吴红艳),德 邦证券(颜志上，金文曦),东方财富证券(朱晋潇，崔晓静， 高博文),民生证券(易智娴，李阳),和泰人寿(王雄),天风证 券(鲍荣富，熊可为),华安证券(李芹),德邦基金(赵梧凡), 国泰君安(巫恺洋),乾惕投资(邱正好),大成基金(黄万青), 活动参与人员 前海高达(李囿呈),华泰证券(王玺杰),西部利得基金(管浩 阳),西部证券(刘宇栋),国联证券(邹思宁),东北证券(庄嘉 骏),中信证券华南(韩玮淏),国金证券(肖燕斌),川陀投资 (冯彬翔),和泰人寿(张雷),易方达(田佳),银华基金(张伯 伦),中青资本(连天心),方正自营(李琛),金友创智(左佳 楠) 时间 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：中旗 新材；证券代码：001212）于 2024 年 7 月 19 日、7 月 22 日、7 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 ...