法律意见书 二零二四年一月 1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售相关事项的 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：郑州千味央厨食品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州千味央厨食品股份 有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）的委托，担任千味央厨2021年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"） ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-009 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的 实际募资情况及项目实施情况对募投项目的投入金额进行调整。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。德勤华永会 计师事务所（ ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨使用本次发行部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,2 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对千味央厨调整孙公司股权结构并注销子公司暨 关联交易的相关事项进行了核查，情况如下： 一、调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易概述 （一）调整孙公司股权结构并注销子公司的基本情况 基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率， 降低管理成本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称"河南御知 菜"）拟将其全资持有的新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称"新乡御 知菜"）85%股权转让给公司，并将剩余 15%股权转让给自然人牛法治。上述股 权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司。后续公司将以新乡御知菜作 为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨调整本次发行募 投项目拟投入募集资金金额相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,2 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-006 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司作为甲方，近日分别与中原银 行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份 有限公司郑州分行（上述银行统称"乙方"）及保荐机构中德证券有限责任公司（以 下简称"丙方"）共同签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开 户和存储情况如下： | 户名 | 开户行 | 账号 | 专户余额 （元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑州千味 | 中原银行股份 有限公司郑州 | | | 鹤壁百顺源食品加 | | | | 410150010180020401 | 208,034,100.00 | 工建设项目（一期） | | 央厨食品 | 分行 | | | | | 股份有限 | 中国光大银行 | | | 芜湖百福源食品加 | | 公司 | 股份有限公司 | 772701880002 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：共青城城之集企业管理咨询有限公司 住所/通讯地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 股份变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达 5%以上 签署日期：2024 年 1 月 1 上市公司名称：郑州千味央厨食品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：千味央厨 股 票 代 码 ：001215 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"）中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告 ...

股票简称：千味央厨 股票代码：001215 发行人全体董事声明 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年一月 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 孙剑 白瑞 徐振江 王植宾 贾国飚 蒋辉 韩风雷 冯明辉 郑州千味央厨食品股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：12,748,487 股 2、发行价格： 46.28 元/股 3、募集资金总额：人民币 589,999,978.36 元 4、募集资金净额：人民币 579,242,668.46 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：12,748,487 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行新股上 市之日起六个月内不得转让。自 2024 年 1 月 17 日（上市首日）起开始计算。自 本次 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) 〔〕中德证券有限责任公司 辽 Zhong De Securities Co., Ltd. 二零二四年一月 声 明 中德证券有限责任公司接受郑州千味央厨食品股份有限公司的委托，担任其 向特定对象发行股票的保荐人。 中德证券有限责任公司及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《郑州千味央厨食品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 . | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 16 日 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，持股数量未因本次发行而发生变化，持股比例因股本增加而被动稀释，具 体变动情况如下： | 1 | 孙剑 | 董事长 | 162,900.00 | 0.19% | 162,900.00 | 0.16% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 白瑞 | 董事、总经 理 | 107,400.00 | 0.12% | 107,400.00 | 0.11% | | 3 | 王植宾 | 董事，副总 经理，财务 负责人 | 97,700.00 | 0.11% | 97,700.00 | 0.10% | | 4 | 徐振江 | 董事，副总 经理，董事 会秘书 | 126,900.00 | 0.15% | 126,900.00 | 0.13% | | 5 | 贾国飚 | 董事 | - | 0.00% | - | 0.00% | | 6 | 蒋辉 | 独立董事 | - | 0.00% | - | ...