按照中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上 [2023]1145 号)的规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、准确、完整，且不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责任。 二、注册会计师的责任 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"千味央厨")截至 2024年 1月 12日止以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目") 和已支付发行费用的专项说明(以下简称"专项说明")。 一、董事会的责任 郑州千味央厨食品股份有限公司 以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资 项目和已支付发行费用的专项说明的审核报告 截至 2024 年 1 月 12 日止 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00001 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表意见。我们按照《中 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-011 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发 行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品有限公司（以下简称"芜湖百福源"）、 鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称"鹤壁百顺源"）增资以实施募投项目。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309. ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-007 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：通过。 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-010 经本公司 2023 年第三届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会 决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2604 号）核准，本公司获准 向特定对象发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股）股票 12,748,487 股，增加注册资本人民币 12,748,487.00 元。本公司共收到投资者以货币资金实 际缴纳投资额人民币 589,999,978.36 元，扣除承销费人民币 7,850,000.00 元（不 含税）后，本公司于 2023 年 1 月 3 日实际收到向特定对象发行股票募集资金人 民币 582,149,978.36 元，存入本公司在招商银行郑州高新区支行开立的募集资金 专用账户 371905922110005 账号、光大银行郑州园田路支行开立的募集资金专用 账户 77270188000225670 账号和中原银行郑州秋澄街支行开立的募集资金专用 账户 410150010180020401 账号内。上述实际收到的募集资金再 ...

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨以本次发行募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,3 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-012 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和 公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募 集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应 当满足保本的要求，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质 押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期 内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范 围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织 实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-008 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目实施等情况，调整 各项目募集资金投入金额，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》上披露的《关于调整募投 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对上述募集资金采 取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存 储监管协议。 1 二、募投项目基本情况 根据《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集 说明书（注册稿）》以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对 募投项目金额进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下： 三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况 （一）使用募集资金对芜湖百福源进行增资 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千味 央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨使用本次发行募集资 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-015 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附件：郑州千味央厨食品股份有限公司组织架构图 股东大会 董事会 监事会 董事长 总经理 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 常务副总经理兼 财务总监 副总经理兼 董事会秘书 生产 副总监 技术 总监 运营 总监 品保 总监 销售 总监 销售 总监 市场 总监 推广 总监 审 计 郑 州 开 发 区 厂 O E M 工 厂 工 程 技 术 研 发 仓 储 管 理 运 营 计 划 检 验 人 力 资 源 组 织 发 展 信 息 技 术 电 商 部 销 售 管 理 财 务 经 销 商 客 户 部 重 客 部 产 品 管 理 品 牌 推 广 行 销 数 据 监 察 董 事 会 办 公 室 招 标 采 购 生 产 管 理 设备动 力总监 设 备 动 力 E H S 审计 总监 成 品 外 采 检 测 中 心 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-013 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开 披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 11 月 19 日披露 了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 4、公司于 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 15 日期间，通过公示栏对首次 授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公司监事会于 2021 年 11 月 19 日 披露了《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予激励名单审核意见及公示情况的说明》。 5、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了 《激励计划》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案，并同意授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事宜。 ...