湖南华联瓷业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘绍军作为湖南华联瓷业股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南华联瓷业股份有限公司董事会提名 为湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性的 关系，且 符合相 关法律、 行政法规 、部门 规章、规 范性文 件和深 圳证 券交易所 业务规 则对独立 董事候选 人任职 资格及独 立性的 要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南华联瓷业股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者 独立董事 专门会 议资格 审查，提 名人与 本人不存 在利害关 系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

提名人湖南华联瓷业股份有限公司董事会现就提名李玲为湖南华联瓷业 股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖南华联瓷业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华联瓷业股份有限公司第5届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华联瓷业股份有限公司董事会现就提名王红艳为湖南华联瓷 业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南华联瓷业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华联瓷业股份有限公司第5届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王红艳作为湖南华联瓷业股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南华联瓷业股份有限公司董事会提名 为湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性的 关系，且 符合相 关法律、 行政法规 、部门 规章、规 范性文 件和深 圳证 券交易所 业务规 则对独立 董事候选 人任职 资格及独 立性的 要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南华联瓷业股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者 独立董事 专门会 议资格 审查，提 名人与 本人不存 在利害关 系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华联瓷业股份有限公司董事会现就提名刘绍军为湖南华联瓷 业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南华联瓷业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华联瓷业股份有限公司第5届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

如否，请详细说明：_______________________________ 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李玲作为湖南华联瓷业股份有限公司第6届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南华联瓷业股份有限公司董事会提名为 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的关 系，且符 合相关 法律、行 政法规、 部门规 章、规范 性文件 和深圳 证券 交易所业 务规则 对独立董 事候选人 任职资 格及独立 性的要 求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南华联瓷业股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者 独立董事 专门会 议资格 审查，提 名人与 本人不存 在利害关 系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-071 湖南华联瓷业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于2025年9 月11 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第六届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的 任职资格审核，拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘 静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王红艳女 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-072 湖南华联瓷业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的 议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 1. 《公司章程》主要修订情况 | 第十九条 | 第二十一条 | | --- | --- | | 首次公开发行股票后，公司的股份总数 | 公司已发行的股份数为 251,866,700 股， | | 为【251866700】股，全部为人民币普 | 全部为人民币普通股。 | | 通股。 | | | 第二十条 | 第二十二条 | | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | 公司或者公司的子公司（包括公司的附 | | 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借 | | 贷款等形式，对购买或者拟购 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-070 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年五次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-074 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日在湖南省 醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第四次临时股东大会，本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份 161,892,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2769%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 111 人，代表股份 453 ...