第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通信方 式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并 通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 议案内容：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-009 湖南华联瓷业股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 21 日以 通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日在公司 11 楼会议室以现场方式加通讯方 式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事 3 人 和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经 理工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实 现净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截 止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 4 元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送 红股，不以公积金转增股本。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-012 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 2 日召开的 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 15% in customer engagement metrics [1]. - The management highlighted a 12% increase in overall sales revenue for the current fiscal year, totaling 1.2 billion RMB [1]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,339,780,814.09, representing an increase of 8.79% compared to ¥1,231,540,497.32 in 2023 [6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥205,023,145.99, up 14.21% from ¥179,511,264.35 in 2023 [6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.81, reflecting a 14.08% increase from ¥0.71 in 2023 [6]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,103,699,849.41, a 6.52% increase from ¥1,974,928,826.40 at the end of 2023 [6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥213,099,148.37, a decrease of 8.82% compared to ¥233,706,999.73 in 2023 [6]. - The company reported a weighted average return on equity of 12.42% for 2024, up from 11.79% in 2023 [6]. - The company’s international sales reached approximately 952 million yuan, accounting for 71.06% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.01% [58]. - The ceramic industry generated revenue of ¥1,339,780,814.09 with a gross margin of 33.25%, reflecting an 8.79% increase in revenue year-over-year [59]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 251,866,700 shares [4]. - The company reported a cash dividend distribution of 100,746,680 RMB, which accounts for 100% of the distributable profit of 818,676,820.45 RMB [141]. - The dividend plan includes a distribution of 4 RMB per 10 shares based on a total share capital of 251,866,700 shares [142]. - The cash dividend distribution policy aligns with the company's mature development stage and absence of major capital expenditure plans, with a minimum cash dividend ratio of 80% [141]. Market Expansion and Product Development - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [1]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales by the end of 2025 [1]. - A new product line is set to launch in Q3 2025, expected to contribute an additional 100 million RMB in annual revenue [1]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its market share by approximately 5% [1]. - The company launched new product series such as "Da Jixiang," which has been permanently collected by the Liling Ceramic Museum, showcasing its commitment to product innovation [52]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 50 million RMB for the development of advanced ceramic materials [1]. - The company has over 500 R&D personnel and aims to strengthen industry-academia-research cooperation to drive technological advancements [38]. - The company has a strong innovation advantage, with 503 patents, including 42 invention patents and 155 design patents, and has developed over 30,000 glaze colors and 43,000 patterns [41]. - The company’s new materials and technology initiatives have resulted in a 36.01% increase in revenue from ceramic new materials, reaching approximately 16.32 million yuan [58]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, with a target to reduce production waste by 30% over the next three years [1]. - The company is committed to energy-saving and environmentally friendly kiln technology, achieving international advanced technology levels in firing efficiency and quality [34]. - The company is transitioning its energy consumption model to primarily use natural gas for kiln combustion and is increasing the use of renewable energy sources [151]. - The company has set a goal to increase the proportion of green energy used in its operations [151]. - The company has achieved a 10% improvement in overall energy efficiency and a 5.16% reduction in comprehensive energy consumption compared to the previous year [154]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a stable leadership team with no resignations or dismissals reported during the current term [113]. - The board includes independent directors with diverse expertise, ensuring effective governance and oversight [113]. - The management team is committed to driving growth and innovation within the company, leveraging their extensive industry experience [116]. - The company has a clear succession plan in place for its leadership roles, ensuring continuity in management [112]. - The company has established a nomination and remuneration assessment committee to review remuneration plans for directors and senior management [125]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 58,999.80 million through the issuance of 62,966,700 shares at a price of RMB 9.37 per share [85]. - The company has committed to invest in several projects, including a ceramic production line with a total investment of RMB 27,500 million, of which RMB 24,200 million has been invested as of the report date [86]. - The company has a total of 6 projects under commitment, with varying degrees of progress and feasibility [86]. - The total amount of cash and cash equivalents decreased by ¥60,758,011.85, marking an 85.88% decline compared to the previous year [68]. - The company has a total of 45 million CNY in unexpired balances from entrusted financial management [192]. Employee Development and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,392, with 3,494 in the parent company and 1,898 in major subsidiaries [135]. - The company has established a comprehensive training and re-education system to enhance employee skills and innovation capabilities [138]. - The training program includes a professional learning platform called "Hua Ci Academy," which offers various educational resources and high-quality training services [138]. - The company emphasizes a performance-based compensation system that aligns employee salaries with business performance [136]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has contributed a total of 287.57 million yuan to charity in recent years, including 30.3 million yuan in 2023 and 15 million yuan in 2024 for local education and road repairs [159][162]. - The company has created over 4,000 job opportunities for local rural populations and has helped 289 registered impoverished households achieve complete poverty alleviation [160]. - The company has invested over 500,000 yuan in local education and rural revitalization projects [160].

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-008 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 187,746,108 股，占公司有表 决权股份总数的 74.5419％。 （2）现场会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 13 日在 湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份11楼召开了2025年第一次临时股东大 会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召 集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。 2. 会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11 人，代表股份 186,715,000 股，占 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-007 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月24日召开第五届十五次董事会，审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限 公司第五届董事会第十五次会议决议》公告，（公告编号：2025-004）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午13：00开始 （2）网络投票时间：2025年3月13日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳 ...

证券时报网讯，华瓷股份(001216)2月24日晚间公告，公司拟在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径 公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目，项目计划 投资不超过2亿美元。 另外，拟在开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立孙公司开展 贸易及相关经营业务，投资总额预计不超过1000万美元。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-006 湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）拟在 开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越 南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。 本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 2 亿美 元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及 当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分 阶段实施项目建设。 2、2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》，本次投资尚需提交公司 股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 （一）资金来源和出资方式 公司以自有资金或自筹资 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-005 湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立美国孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3、设立地点：美国特拉华州。 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）拟在 开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立 孙公司开展贸易及相关经营业务。 本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 1000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。 2、2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立美国孙公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）资金来源和出资方式 公司以自有资金或自筹资金，通过在开曼、新加坡、卢森堡设立路径公司， 在美国设立孙公 ...