为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 具体修订如下： 2024 年 3 月 28 日 | 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 董事会职权及行使 | 第二条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名 | | | | 与薪酬考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公 | | 1 | | 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 | | | | 提交董事会审议决定。 | | | 第十一条 会议材料 董事会应向董事提供足 够的资料，包括会议议题的相关背景材料、独 | 第十一条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召 集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会 | | | 立董事事前认可情况等有董事对议案进行表决 所需 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司设三名独立董事，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力，积极参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会提供的相关培训。 第五条 独立董事出 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易和 和2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司2023年度日常关联交易和2024年度日常关联交易预计情况事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会审议程序 2、董事会审议程序 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》， 公司董事会董事总人数9人，关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建、丁学文 回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。该议 案尚需提交公司股 ...

2023 年度独立董事述职报告（李玲） 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公 正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。现 将本人 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景及兼职 （一） 个人基本情况介绍 李 玲，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专 业技术资格。曾任长沙市粮食系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人，湖南 长城会计师事务所有限公司审计经理及负责人，湖南湘信资产评估有限公司评估 经理，湖南佳诚税务师事务所有限公司税务审计负责人。现任公司独立董事、湖 南德恒联合会计师事务所主任会计师、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事、 长沙房产（集团）有限公司外部董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人直系亲属、主要社会关系成员 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,296.67 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.37 元，募集资金总额为人民币 58,999.80 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 53,267.91 万元。本次发行证券已 于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 10 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-55 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华瓷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—98 | ...

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公司内部控制自我 评价报告的意见》之签章页） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 （以下无正文） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2024 年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度 总经理工作报告 丁学文 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 （二）主要会计数据和财务指标 二、重点工作推进情况 1、坚持数字化转型与绿色发展，管理变革催生新的增长点 通过建设玉祥 MES 系统实现了设备、能耗及生产管理的数字化转型，并借助 EMP 系统提供数据支持以优化生产管理和降低成本；光伏发电项目总装机容量达 到 2.88MW，年度发电量显著，减排与废料利用成效突出；集中制泥项目成本大 幅降低，品质合格率达到了 99.04%；引进精益管理和自运行机制，全面革新管 理模式；积极拓展新业务领域，开启亿嘉新零售改革和国际跨境电商等项目，有 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份 ...