湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》，特制定公司独立董事专门会议议事规则。 第二章 会议人员的构成 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由公司全体独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三章 会议的审议权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-007 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议 于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以通信 方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主 席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告， 公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元， 母公司实现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 20 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-015 湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本 次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2021 年度聘任的审计机构，于审 计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司 约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据具体情况 ...

（以下无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于 2024 年度日常关 联交易预计事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 李玲 王红艳 刘绍军 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤 勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，提前审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司 2024 年度日常关联 交易预计事项发表事前认可意见如下： 公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公 司日常生产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合 理，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们认可公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 2024 年 3 月 28 日 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 章程 二 O 二四年三月 1 湖南华联瓷业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南华联瓷业有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430000616610579W。 第三条 公司于【2021】年【8】月【27】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【62966700】股， 于【2021】年【10】月【19】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南华联瓷业股份有限公司。 英文名称：Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省醴陵醴陵经济开发区瓷谷大道。 第六条 公司注册资 ...

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于 2023 年度 关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及湖南华联瓷业股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等有关要求，我们作为公司的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2023 年度 日常关联交易实际发生总金额与预计的年度日常关联交易额度进行核查，对产生 差异的情况发表意见如下： （1）华彩包装、华艺印刷：包装印刷行业政策层面的新规出台和环保标准 升级，原材料市场价格波动频繁，影响了两家企业的生产及产能规划，影响了实 际交易额度。 （2）科达制造：为公司提供等静压机等设备， 2023 年机器设备使用基本 正常，产生的维修服务较少，另公司 2023 年相关技术改造未采用等静压设备， 故实际交易额差额较大。 （3）安迅物流：其负责的部分国外客户订单量 2023 年度有所下降，导致安 迅物流运输量实际发生额不如预期。 （4）新华联物业水电：金额绝对值小，差值意义不大。 （5）醴陵市群力投资：金额绝对值小，差值意义不大。 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，20 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 3、推进绿色发展。2023 年光伏发电总装机容量 2.88MW，年发电量 256 万度， 年减碳 1504 吨，废料利用 11869 吨。 4、推进集中制泥。2023 年，集中制泥吨泥成本同比下降 12.68%，生产品质 合格率 99.04%，为生产提质降本提供了基础保障。 5、推进管理变革。针对长期以来困扰集团发展的痛点、堵点和问题点，2023 年，集团推进集中制釉项目，改变传统制釉模式，引进精益管理项目、自运行机 制项目，改变传统的管理模式。 6、培育新增长点。启动了亿嘉新零售改革、国际跨境电商等项目，为企业 发展培育了新增长点。 2023 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公 ...

海通证券股份有限公司关于 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、保荐机构核查意见 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘绍军） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖 南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"）第五届董事会独立 董事，我们勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘绍军：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月。2003 年和 2005 年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程(固态器件)硕士和材料科学博 士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能,粉末冶金及增材制造技术，以 及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员(博 士后)，哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博 士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院(粉末冶金国家重点实验室)教授，博士 生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室 ...

一、 保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | 1 海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华瓷股份 | | -- ...