根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司 规范运作》）等相关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会提名委员会对拟提交公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于提 名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、独立董事候选人韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生具备《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作》规定的担任上市公 司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办法》 《主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦 不存在《主板上市公司规范运作》列示的不良记录。 二、独立董事候选人韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生具有履行独立董 事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职 业素质。 杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 三、同意提名韩灵丽女士、姚明龙先 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-057 杭州和泰机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州和泰机电股份有限公司董事会 现就提名 韩灵丽女士 为 杭州 和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 杭州和泰机电股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州和泰机电股份有限公司 第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-052 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。 7、出席情况 参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表有表决权股份数量 （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1361 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派方梦圆律师、郑佳展律师 参加和泰机电 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-051 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实 际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董 事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含 本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月， 资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2023 年 3 月 21 日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 100 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 20 million, up 10% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥216,690,005.89, representing a decrease of 19.42% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥58,495,652.68, down 62.06% year-on-year[23]. - The basic earnings per share for the current period is ¥0.99, a decline of 68.87% compared to ¥3.18 in the previous year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 67,299,446.44, a decrease of 62.5% from CNY 179,017,186.88 in the previous year[178]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 58,495,652.68, down from CNY 154,196,530.71 in the same period of 2022[179]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue and increased costs, impacting overall profitability[177]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[17]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023[17]. - The company is focusing on enhancing product quality and service to maintain customer satisfaction and strengthen relationships with major clients[89]. - The company aims to expand its market share in industries such as ports, steel, chemicals, and grain, while primarily focusing on the domestic market[89]. - The company plans to maintain its current market share while increasing market penetration and expanding into other industries to ensure sustainable business growth[92]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[190]. - The company is expected to maintain its market expansion strategy, although specific targets were not disclosed[200]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced automation technologies, with a budget allocation of RMB 10 million for 2023[17]. - The company invested 12.22 million yuan in R&D during the reporting period, accounting for 5.64% of its revenue[50]. - The company obtained 1 invention patent and 4 utility model patents during the reporting period, reinforcing its technological advantages[50]. - The company has a total of 91 authorized patents in material conveying equipment, including 14 invention patents, maintaining a leading technological position[55]. Product Development and Offerings - New product development includes the launch of a high-efficiency conveyor system, expected to contribute an additional RMB 5 million in revenue by Q4 2023[17]. - The company is focusing on the development of material handling equipment, which is expected to see increased demand due to the growth of the automation industry[33]. - The introduction of industrial robots and IoT technology is anticipated to enhance production efficiency and meet diverse customer needs in the material handling equipment sector[33]. - The company’s main products include various series of bucket elevators, which are widely used in industries such as cement, ports, and steel[34]. Financial Health and Investments - The total assets at the end of the current period amount to ¥1,508,266,236.04, reflecting an increase of 66.96% from the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the current period are ¥1,393,064,741.20, up 91.90% from the previous year[23]. - The cash flow from operating activities for the current period is ¥36,281,068.90, a decrease of 51.11% compared to the previous year[23]. - The company raised a total of RMB 756.77 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 688.37 million after deducting issuance costs of RMB 68.40 million[78]. - The company has invested RMB 115.03 million in projects funded by the raised capital as of June 30, 2023[78]. - The total investment amount for the current period is ¥614,043,803.71, representing a 100% increase compared to the previous year[71]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to raw material price fluctuations and changes in downstream industry conditions[4]. - The company faces risks related to the inability to digest new production capacity from fundraising projects if market expansion plans do not perform as expected or if there are adverse changes in market demand or increased competition[91]. - The company has implemented safety management measures and has not experienced major safety incidents during the reporting period, but acknowledges potential risks due to tight production schedules and high order volumes[93]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive quality control system, integrating key technology detection procedures into the production process[53]. - The company has passed ISO45001:2018 certification for occupational health and safety management, emphasizing its commitment to safety production management[93]. - The company has passed ISO14001:2015 environmental management system certification and has implemented effective measures to manage waste and emissions during production[102]. - The company has signed agreements for the supervision of raised funds, indicating a structured approach to fund management[141]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,523[155]. - The largest shareholder, Hangzhou Hetai Holdings, holds 60.31% of the shares, amounting to 39,000,000 shares[155]. - The second-largest shareholder, Hangzhou Haitai Jinghua Venture Capital Partnership, holds 13.14% of the shares, totaling 8,500,000 shares[155]. - The company has extended the lock-up period for major shareholders until August 21, 2026, due to stock price performance[151]. Miscellaneous - The company has established a charity foundation to support employees in need, enhancing employee cohesion and sense of belonging[106]. - The company established a charitable fund with a principal of 10 million yuan, with an annual contribution of 500,000 yuan for social welfare activities from 2021 to 2025[107]. - The company has not reported any significant equity investments during the reporting period[75].

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司 资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意 见如下： 1、2023 年半年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形， 亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 杭州和泰机电股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文 件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司第一 届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立 意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况， ...

民生证券股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机电股 份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"、"发行人"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对和泰机电增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项认真、 审慎地核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、2023 年度原预计额度概况 杭州和泰机电股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议及第 一届监事会第七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。根据 公司业务发展需要，公司预计 2023 年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河 县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不 超过 80 万元；预计 2023 年度与比照关联方管理的红狮控股集团有限公司（以下简称"红 狮集团"）及其下属子公司、福 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-042 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年半年度报告>全文及 其摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见 ...