本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-043 杭州和泰机电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年半年度报告>全文及 其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 ...

杭州和泰机电股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-048 3、增加预计额度的交易类别和金额 单位：万元 | 交易类别 | 比照关联方管理 | | | 2023 年度原 | 2023 年 1-6 月 | 本次增加 | 增加后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的主体 | 交易内容 | 交易定价原则 | 预计额度 | 已发生金额 （未经审计） | 额度 | 2023 年度 预计额度 | | 向交易对方销售 产品 | 红狮集团及其下属 子公司 | 整机及配件 销售 | 市场公允价格 | 2,000.00 | 1,598.33 | 4,000.00 | 6,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、2023 年度原预计额度概况 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"和泰机电"）于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议及第一 ...

关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文 件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司拟提 交第一届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，并发表事前认可 意见如下： 杭州和泰机电股份有限公司独立董事 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 经审阅公司提交的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 并了解相关交易的背景情况后，我们认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度是公司发展和日常生产经营的需要，符合公司实际情况。相关交易将遵循客 观公正、平等自愿、价格公允的交易原则，增加预计额度不会损害公司和中小股 东利益，不会对上市公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第一届董 事会第十二次会议审议，关联董事应当回避表决。 （以下 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-047 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.81 元， 募集资金总额为 756,767,908.00 元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00 元后，募集资金 净额为 688,368,764.00 元。 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-046 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定变更会计政策。本次 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称《准则解释 16 号》），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规范，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据"关于单项交易产生的资产和负 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-049 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第一届董事会第十二 次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年9月13日9:15至2023年9月13日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同 一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-041 杭州和泰机电股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次 发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.81 元。经深圳证券交易所《关于杭 州和泰机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕123 号）同 意，公司首次公开发行的股票已于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所主板上市。 二、相关股东关于股份锁定期的相关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》"重大事项提示"之"一、本次发行相 关的重要承诺和说明"之"（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺" 中，相关股东承诺如下： 1、发行人实际控制人徐青根据 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机电股 份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"、"发行人"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对和泰机电相关股东延长锁定期事项认真、审慎的核查，具体核 查情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》"重大事项提示"之"一、本次发行相 关的重要承诺和说明"之"（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺" 中，相关股东承诺如下： 1、发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定 的承诺： "自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，在本人担任发行人董事长期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有 1 发行人股份总 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 杭州和泰机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 民生证券：罗松 上海复霈投资：林娟 人员姓名 上海欣歌投资：张俨 时间 2023 年 5 月 16 日（周二）上午 10:30-12:00 地点 杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159 号诺德财富中心 A 座 3402 室 副董事长、总经理：刘雪峰 上市公司接待 董事、副总经理、财务负责人：童建恩 董事、董事会秘书：田美华 人员姓名 证券事务代表：方青 一、公司基本情况介绍 二、交流环节 1、公司产品的市场容量情况怎么样？ 公司产品主要包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设 投资者关系活动 备及其配件，可广泛用于粉状、粒状、块状等散状物料的输送，可应用于 主要内容介绍 水泥建材、冶金、化工、粮食、电力等行业，目前公司下游客户以水泥行 业为主。以一条完整的日产 5,000t 水泥熟料生产线为例，所需提升机数 量可高达 ...